役員体制に関するお知らせ、バーチャルオンリー株主総会の概況について

2022年6月27日
各 位
会 社 名 アステリア株式会社
代表者名 代表取締役社長 平野洋一郎
(コード番号:3853 東証プライム)
問合せ先 常務執行役員コーポレート本部長 齊藤裕久
(TEL 03-5718-1655)


役員体制に関するお知らせ、バーチャルオンリー株主総会の概況について
〜 ブロックチェーンによる議決権投票・質問受付の実施報告 〜

当社は、2022 年 6 月 25 日開催の第 24 回定時株主総会および取締役会において、役員の
体制が以下の通り決議されましたのでお知らせします。また、ブロックチェーン技術を基
盤とした「場所の定めのない株主総会」 （以下、バーチャルオンリー株主総会）を実施し
た結果についても、以下によりご報告します。

記

1．2022 年 6 月 25 日以降の役員体制
区分 氏名 会社における地位
平野 洋一郎 代表取締役 社長 / CEO
北原 淑行 取締役 副社長 / 最高技術責任者
取締役 五味 廣文 取締役（社外・独立）
Anis Uzzaman 取締役（社外・独立）
時岡 真理子 取締役（社外・独立）
髙野 善晴 監査役（社外・独立）
監査役 赤松 万也 監査役（社外・独立）
長崎 玲 監査役（社外・独立）

2．当社独自のブロックチェーン議決権投票システムの利用概況
事前 当日
区分
（6 月 24 日 17:30 まで） （6 月 25 日 10:30 受付開始）
株主総会における質問 16 個 7個
ブロックチェーン ：51% ブロックチェーン：100%
議決権行使数による比率
議決権行使書（郵送） ：49% （郵送による受付は前日締切）
ブロックチェーン ：41％ ブロックチェーン：100%
投票人数による比率
議決権行使書（郵送） ：59% （郵送による受付は前日締切）

6 月 25 日に開催された第 24 回定時株主総会で
は、定款変更やアステリアが独自に開発したブ
ロックチェーンを基盤とした議決権投票／質問
受付／動議手続きなどが可能なシステムを 備
え、バーチャルオンリー株主総会を実施。ブロ
ックチェーン議決権投票システムによる行使が
51%と議決権行使書（郵送）による行使を上回っ
て行使されました。
アステリアでは、引き続きバーチャルオンリ
ー株主総会実施企業の先駆けとして、先進的な
株主総会の実施を推進します。 6 月 25 日に実施された株主総会の様子
＜参考データ：第 24 回定時株主総会 実施概況＞
実施日時 2022 年 6 月 25 日（土）午前 10:30〜11:40
所要時間 70 分
質問総数 23 個
議決権数 93,623 個（約 60%）
ブロックチェーン投票による行使：54％
議決権行使数による比率
議決権行使書（郵送）による行使：46％
ブロックチェーン投票による行使：41％
投票人数による比率
議決権行使書（郵送）による行使：59%

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
【プレスリリースに関するお問い合わせ先（報道機関窓口） 】
アステリア株式会社 広報・IR 部：長沼史宏・齋藤ひとみ
TEL：03-5718-1297 ／ 携帯電話：080-7709-5212 （齋藤）／ E-mail：press@asteria.com
アステリア、は、アステリア株式会社の登録商標です。
本文中の商品名は、各社の商標または登録商標です。