取締役、監査役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

2019年２月21日
各 位
会 社 名 カルナバイオサイエンス株式会社
代表者名 代表取締役社長 吉野 公一郎
（コード番号：4572)
問合せ先 取締役経営管理本部長 山本 詠美
(TEL： 078-302-7075)


取締役、監査役および補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年２月21日開催の取締役会において、2019年３月26日開催予定の第16回定時株主総
会に、下記の通り取締役、監査役および補欠監査役選任議案を付議することを決定しましたので、
お知らせいたします。

記

１. 取締役候補者

氏 名 現 役 職 名
よ し の こ う いちろう

吉野 公一郎 代表取締役社長
あ い か わ の り お 取締役 創薬支援事業本部長
相 川 法 男 兼 知的財産・法務部長
さ わ ま さ あき

澤 匡 明 取締役 研究開発本部長

や ま も と え み 取締役 経営管理本部長兼経理部長兼人事総務部長
山 本 詠 美
兼 CarnaBio USA, Inc. President
た か やなぎ て る お

髙 柳 輝 夫 社外取締役

（注１）取締役候補者５名全員が再任であります。
（注２）髙柳輝夫氏は、社外取締役候補者であります。

２. 監査役候補者

氏 名 現 役 職 名
あ り た あ つ お

有 田 篤 雄 社外監査役(常勤)
お が さ わ ら つぐ お

小笠原 嗣朗 社外監査役
ま つ い た か お
※ 松 井 隆 雄 ―

（注１）※は新任監査役候補者であります。




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３. 退任予定監査役

氏 名 現 役 職 名
な か い きよし

中 井 清 社外監査役

（注）2019年３月26日開催予定の定時株主総会において任期満了となります。

４. 新任監査役候補者の氏名及び略歴
氏名
略歴
（生年月日）
昭和57年10月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法
ま つ い た か お 人）入社
松 井 隆 雄 平成22年７月 有限責任あずさ監査法人 パートナー
(昭和31年４月８日) 平成26年９月 同法人 監事
平成30年４月 関西大学会計専門職大学院 特任教授（現任）

５. 新任補欠監査役候補者の氏名及び略歴
氏名
略歴
（生年月日）
昭和42年４月 中井司法書士事務所開業 所長（現任）
な か い き よ し
平成17年３月 当社監査役（現任）
中 井 清
(昭和18年９月１日) 平成19年３月 大阪司法書士協同組合理事長
平成31年３月 当社監査役 退任予定




以 上




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