第51期定時株主総会における議決権行使のお願い

2023 年 6 月 7 日
株主の皆様へ
会 社 名 第一商品株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 義孝
(コード：８７４６ 東証スタンダード市場）
問合せ先 管 理 本 部 長 七條 利明
電話番号 03－3462－8011（代表）



第 51 期 定時株主総会における議決権行使のお願い


拝啓 株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。


弊社は、2023 年６月 29 日（木曜日）午前 10 時より、第 51 期定時株主総会の開催を予定し
ております。株主の皆様には今回の株主総会において議決権の行使を是非ともお願いしたく、ご
案内させていただきました。
今回の株主総会では、監査等委員会設置会社へ移行し、守りだけではなく攻めのガバナンス体
制の構築を目的とする定款変更（第１号議案）が主な議案でございます。
全ての議案が可決された暁には、弊社の取締役会は女性と外国人が加わり、監督機能がより強
化され、経営戦略・計画についても議論が活発化するものと考えております。
株主の皆様のご期待に沿えるよう、グループ一丸となって企業価値向上に取り組んでまいり
ます。つきましては、弊社第 51 期定時株主総会における議決権行使を何卒賜りたく、重ねてお
願い申しあげます。


なお、行使期限内に議決権行使を賜りました株主の皆様には、議案に対する賛否に関わらず、
お一人につき、「Ａｍａｚｏｎギフトカード 1,000 円分」を進呈させていただきます。


敬具
第 51 期定時株主総会 決議事項
第１号議案 定款一部変更の件
第 2 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 名の選任の件
）2
第 3 号議案 監査等委員である取締役 3 名の選任の件
第 4 号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。 ）の報酬等の額決定の件
第 5 号議案 監査等委員である取締役の報酬等の額決定の件

※弊社第 51 期 定時株主総会招集ご通知及び議決権行使書は、6 月 14 日発送を予定してお
ります。
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キャンペーン！
議決権 行 使された方に、もれなく



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お一人に
つき 1,000円分 プレゼント

PRESENT!
株主総会へのご出席、インターネット又は郵送などにより、

議決権行使の期限である2023 年 6 月 28 日
（水）
午後 5 時

までに議決権を行使された株主様全員へ、お一人につき

1 , 0 0 0 円 分 の A m a z o n ギフトカ ード 」 進 呈
「 を
いたします。

配送は、株主総会終了後の８月下旬を予定しております。


「スマート行使」 とは、スマートフォンやタブレット端末で指定の QR コードを読み取りいただくこと
※


により、簡単に議決権を行使できるサービスです。近年の DX 推進の流れの中、「スマート行使」 を
※


利用した事前の議決権行使をご検討ください。

※「スマート行使」は三井住友信託銀行の提供です。詳しくは招集ご通知 7 頁「インターネット等による議決権行使のご案内」をご覧ください。




議 決権 行 使 期限 2023 年 6 月 28 日 午後 5 時 まで
（水）


1. 郵送で議決権行使される場合は、議決権行使の期限である2023 年 6月28日（水）午後 5 時到着分までとさせていただきます。また、

株主総会にご出席される場合は、2023 年 6月29日（木）午前10 時までに会場受付にご提出ください。

2. 本キャンペーンは第一商品株式会社による提供です。 本キャンペーンについてのお問い合わせは Amazonではお受けしておりません。

3. Amazon、Amazon.co.jpおよびそれらのロゴは Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。