株主総会のご案内

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株主総会
今年もオープンな対話をコンセプトに運営します
今年 プ 対話を プ 営
〇日時 6月22日(月) 13:00～
集中日を避け、お出掛けいただきやすい午後に開催します
集中日を避け お出掛けいただきやすい午後に開催します
〇場所 大崎ブライトコアホール
6月にオープンするJR大崎駅に近い至便なホールです
〇併催 株主総会に続いて全役員が出席する懇談会を開催します
安曇野工場にて株主総会を中継します

【ご審議いただく議案は2件です】
1. 取締役の選任(2/19発表)
現取締役4名と社外取締役“澤田 脩”の選任を
お諮りします(選任後の社外取締役は1名です)
お諮りします 選任後 社外取締役は 名 す
2. 監査役の選任(4/28発表)
社外監査役“茂呂 和夫”の選任をお諮りします
(新体制の監査役3名は全員が社外監査役です)

招集ご通知は6月3日に発送します
※WEBでは事前に開示します
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取締役候補者① 取締役候補者②
再任 ■現職 代表取締役社長 再任 ■現職 常務取締役
■略歴 業務用
業務用コネクタ事業部長
タ事業部長
1981年4月 松下電工(株)(現パナソニック) 入社 兼 全社技術担当(CTO)
2004年3月 同社 制御事業戦略企画室長 ■略歴
2008年6月 当社 社外取締役 1982年3月 当社入社
2009年4月 パナソニック電工(株) 執行役員 2006年6月 取締役 開発本部長
2009年6月 パナソニック電工(株)を退職
( ) 以降、技術部門の要職を歴任
当社 代表取締役副社長 2014年4月 常務取締役
2010年4月 代表取締役社長

入社以来、設計畑を歩み、当社の主
さたに しんいちろう 社長就任後、経営戦略の転換および おおにし こうじ
力商品の創出をリード。
佐谷 紳一郎
紳 郎 構造改革
構造改革により黒字体質を確立。
り黒字体質 確 。 大西 浩司 役員就任後は、製造部門担当を含め、
役員就任後は 製造部門担当を含め
2014年度は70回を超えるIRミーティ
1957年11月28日生 1959年2月4日生 幅広く要職を歴任。
ングに自身で対応。
■所有する当社株式数
所有する当社株式数 ■所有する当社株式数
所有する当社株式数 現在は、業務用コネクタ事業部長に
常に進化する“日々新た”が信条。
常に進化する“日々新た”が信条
12,000株 18,900株 加え、CTOを担当。

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取締役候補者③ 取締役候補者④
再任 ■現職 取締役 再任 ■現職 取締役
営業統括担当 生産･品質統括担当
産 品質統括担当
■略歴 ■略歴
1980年11月 当社入社 1971年3月 松下電工(株)(現パナソニック) 入社
2002年 7月 開発営業部長 兼 営業二部長 2002年6月 同社コネクタ金属 成形部品部長
同社コネクタ金属･成形部品部長
以降、営業部門の要職を歴任 以降、製造部門の要職を歴任
2010年 6月 取締役
月 2010年6月 当社 社外取締役
月
2012年4月 パナソニック電工(株)を退職
当社 取締役
入社以来、車載分野や医療分野など 松下電工入社以来、一貫して製造分
やまもと まさみ ひらまつ しんご
新規市場開発を中心に営業畑を歩む。 野に従事。
山本 正美 役員就任後は、事業部長も経験し、
役員就任後は 事業部長も経験し 平松 真吾 2012年度から当社生産部門のトップ
1957年3月31日生 幅を拡げ、2013年度から現職。 1952年10月9日生 として､多品種少量ものづくり“コンビ
所有する当社株式数
■所有する当社株式数 “やればできる、できるまでやる”が 所有する当社株式数
■所有する当社株式数 ニ3兄弟”を推進。
3,800株 信条。 2,600株 HTKまつり、緑化活動なども主導。
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社外取締役(独立役員)候補者 社外監査役(独立役員)候補者
新任 ■略歴 新任 ■略歴
1968年4月 三菱商事(株)入社
( ) 1996年7月 国税庁直税部 所得税課 課長補佐
2004年6月 ネットワンシステムズ(株) 2006年7月 税務大学校 専門教育部 主任教授
代表取締役社長 2009年7月 東京国税局 総務部 税務相談室長
2014年3月 同社会長･相談役を経て退職 2010年7月 税理士法人 茂呂総合研究所 代表
■重要な兼職 ■重要な兼職
・クラウド･ビジネス･アライアンス 理事長
クラウド ビジネス アライアンス ・税理士法人 茂呂総合研究所 代表社員
・関西学院体育会同窓倶楽部 ・関西大学 経済学部 非常勤講師
東京支部 支部長 アメリカンフットボール部 大学院経済研究科 非常勤講師
国税専門官として、国税庁、東京国
さわだ おさむ 8年間に亘り、上場会社“ネットワン もろ かずお
税局の要職を歴任し、2009年退官。
澤田 脩 システムズ 社長等 重職を全う。
システムズ”の社長等の重職を全う。 茂呂 和夫 現在は、税務/労務をはじめ幅広い
現在は 税務/労務をはじめ幅広い
豊富な経営経験に加え、国際感覚、
1945年12月7日生 1952年2月5日生 経営コンサルに加え､大学で教鞭をとる。
■所有する当社株式数 インキュベーション力、ICT分野への ■所有する当社株式数 専門家として、経営管理/企画面での
ｰ株 造詣からの助言を期待しています。
造詣からの助言を期待しています ｰ株 見識に期待しています。

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ご参考：任期中の監査役① ご参考：任期中の監査役②
■現職 社外監査役 (独立役員) ■現職 社外監査役
任期 2013年～2017年 任期 2013年～2017年
■略歴
略歴
■略歴
1982年 4月 松
年 松下電工(株)(現パナソニック) 入社
株
1989年4月 弁護士登録
2009年6月 当社 社外監査役 2003年12月 同社 制御デバイス(事)管理部長
以降、経理部門の要職を歴任
以降 経理部門の要職を歴任
■重要な兼職 2013年 6月 当社 社外監査役
・石井法律事務所 ※ ナ
※パナソニック(株)を退職し､ 2015年6月の
(株) 職 ､ 年 月
・プレス工業株式会社 社外監査役
プレス工業株式会社 株主総会後に常勤監査役に就任予定

独禁法ほか企業法務に卓見を持 、
独禁法ほか企業法務に卓見を持つ、 松下電工入社以来、営業および事業
松下電 入社以来、営業お び事業
弁護士。 部門の管理/経理に従事。
うちやま まさひろ
たけうち じゅん 当社の社外監査役に就任以来、主に 幅広い実務経験で培った知見から、
竹内 淳 ガバナンスや法務面に関し、的確な指
ガバナンスや法務面に関し 的確な指 内山 雅博 主に経営管理への指摘･助言を頂いて
主に経営管理への指摘 助言を頂いて
1961年10月13日生 摘･助言を頂いています。 1959年3月30日生 います。
■所有する当社株式数 ■所有する当社株式数
ｰ株 ■ 取締役会への出席状況 開催13回 出席 13回
取締役会への出席状況：開催13回 ｰ株 ■ 取締役会への出席状況 開催13回 出席 12回
取締役会への出席状況：開催13回
■ 監査役会への出席状況：開催14回 出席 14回 ■ 監査役会への出席状況：開催14回 出席 13回