第47回定時株主総会決議ご通知

2019/05/15 13:33:16 / 18499614_株式会社白鳩_決議通知




2019年５月29日
株 主 各 位
京都市伏見区竹田向代町21番地
株 式 会 社 白 鳩
代表取締役社長 池 上 　 正


第47回定時株主総会決議ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
　さて、本日開催の当社第47回定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議
されましたので、ご通知申し上げます。
敬　具
記
報告事項 第47期（2018年９月１日から2019年２月28日まで）事業報告及び計算書類報告の件
本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項
第１号議案 剰余金処分の件
本件は、原案どおり承認可決され、期末配当は１株につき３円と決定いたしました。

第２号議案 取締役７名選任の件
本件は、原案どおり取締役に池上勝氏、池上正氏、弘田了氏、服部理基氏、川﨑亨氏、
沓澤孝一氏、清水恒夫氏の７名が選任され、それぞれ就任いたしました。

第３号議案 監査役１名選任の件
本件は、原案どおり監査役として、松田伸裕氏が選任され、就任いたしました。

第４号議案 退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件
本件は、本総会終結の時をもって退任されました監査役柴田雄二氏に対し、当社所定
の基準に従い、相当額の範囲内で退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、
贈呈の時期、方法等は、監査役の協議に一任することに承認可決されました。
以　上




決議通知