取締役候補者選任に関するお知らせ

2019年９月13日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 ツ ク ル バ
代表者名 代 表 取 締 役 C E O 村上 浩輝
（コード：2978 東証マザーズ）
問合せ先 取締役CFO兼管理部長 小 池 良 平
（TEL：03-4400-2946）

取締役候補者選任に関するお知らせ

当社は、2019年９月13日開催の取締役会において、下記のとおり取締役候補者を内定いたしましたので、お
知らせいたします。なお、本件は2019年10月25日開催予定の第８回定時株主総会における承認を経て、正式に
決定される予定です。
記

第８回定時株主総会の終結の時をもって取締役全員（５名）が任期満了となります。コーポレートファイナ
ンス、IR及び経営全般に対する監督・助言機能の更なる強化、並びにテクノロジーを生かした事業の発展をさ
らに推し進めていくため、社外取締役２名を増員する予定です。これにより当社取締役は７名（うち社外取締
役３名）となります。

１．新任社外取締役候補者
氏 名
略歴
（生年月日）
2005年４月 大和証券SMBC株式会社（現大和証券株式会社）入社
すずき ひでかず
鈴木 秀和 2018年９月 株式会社アトラエ入社
（1982年７月18日）
2018年12月 株式会社アトラエ取締役CFO就任（現任）
(注) １．鈴木秀和氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者であります。
２．鈴木秀和氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、鈴木秀和氏の選任が
第８回定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
３．鈴木秀和氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

氏 名
略歴
（生年月日）
2012年11月 株式会社Gunosy創業、同社代表取締役就任
ふくしま よしのり
福島 良典 2013年11月 株式会社Gunosy代表取締役最高責任者就任
（1988年２月15日）
2018年８月 株式会社LayerX代表取締役社長就任（現任）
(注) １．福島良典氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役候補者であります。
２．福島良典氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、福島良典氏の選任が
第８回定時株主総会で承認された場合、独立役員として、同取引所に届け出る予定であります。
３．福島良典氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。

２．再任取締役候補者
氏名 現役職名
村上 浩輝 代表取締役CEO
中村 真広 代表取締役CCO
北原 寛司 取締役COO 兼 経営企画室長
小池 良平 取締役CFO 兼 管理部長
髙野 愼一 社外取締役
(注) 当社は、髙野愼一氏を、東京証券取引所に独立役員として届け出ており、再任された場合には、
引き続き独立役員として同取引所に届け出る予定であります。
以 上