当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ

平成 29 年 5 月 12 日
各 位
会 社 名 アルフレッサ ホールディングス株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 久 保 泰 三
（コード番号２７８４ 東証一部）
問 合 せ 先 財務企画部長 兼 広報ＩＲ室長 根 本 壮 一
（ＴＥＬ：０３－５２１９－５１０２）



当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 29 年 5 月 12 日開催の取締役会において、役員の異動を内定いたしましたので下
記のとおりお知らせいたします。当社の子会社においてもそれぞれ開催された取締役会において
役員の異動を内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。


記


Ⅰ．アルフレッサ ホールディングス株式会社


１．新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 27 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 アルフレッサヘルスケア株式会社 か つき ひさし
勝木 尚
代表取締役社長
取締役 やつるぎ よういちろう
― 八剱 洋一郎

取締役 こ ん の し ほ
― 金野 志保

（注１）なお、勝木尚は引き続き現役職を兼務します。
（注２）なお、八剱洋一郎は現在ワークスアプリケーションズ株式会社取締役最高顧問、イグレック株式
会社取締役理事であり社外取締役候補者であります。
（注３）なお、金野志保は金野志保はばたき法律事務所の創設者、ワタミ株式会社社外取締役、株式会
社カカクコム社外取締役であり社外取締役候補者であります。

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２．新任監査役候補者（平成 29 年 6 月 27 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
監査役 か と う よ し たか
― 加藤 善孝

（注）なお、加藤善孝は現在優成監査法人会長 代表社員であり社外監査役候補者であります。



３．退任予定取締役（平成 29 年 6 月 27 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 は せ べ しょうぞう
長谷部 省三

取締役 しのはら つねお
篠原 恒夫

取締役 き む ら か ず こ
木村 和子

（注１）なお、長谷部省三は引き続きアルフレッサ ヘルスケア株式会社代表取締役会長であります。
（注２）なお、篠原恒夫は顧問に就任予定です。


Ⅱ．アルフレッサ株式会社


１．新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 15 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 常務執行役員 し ど う やすひろ
紫藤 泰弘
医薬営業本部長 医薬営業本部長


２．退任予定取締役（平成 29 年 6 月 15 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 はやし かずなり
林 一成

（注）なお、林一成は顧問に就任予定です。


３．退任予定監査役（平成 29 年 6 月 15 日付）
現 役 職 氏 名
常勤監査役 たけうち ひろ し
竹内 弘志

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Ⅲ．四国アルフレッサ株式会社


１．新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 9 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 常務執行役員 た ぐ ち ただゆき
田口 忠行
営業本部長 営業本部長
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
あ ら かわ りゅう じ
取締役 常務執行役員 荒川 隆治
事業開発担当
（注）なお、荒川隆治は引き続き現役職を兼務します。


２．新任監査役候補者（平成 29 年 6 月 9 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常勤監査役 取締役 ひ ら お た か し
平尾 享史


３．退任予定取締役（平成 29 年 6 月 9 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 ひ ら お た か し
平尾 享史

取締役 さいとう けんいち
齋藤 賢一

取締役 ね も と そういち
根本 壮一

（注１）なお、平尾享史は常勤監査役に就任予定です。
（注２）なお、齋藤賢一は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社執行役員総務部長であります。
（注３）なお、根本壮一は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社財務企画部長兼広報 IR 室長でありま
す。


４．退任予定監査役（平成 29 年 6 月 9 日付）
現 役 職 氏 名
常勤監査役 おかだ よ し お
岡田 義雄

（注）なお、岡田義雄は顧問に就任予定です。

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Ⅳ．ティーエスアルフレッサ株式会社


１．新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 2 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 常務執行役員
つきもり ゆ う じ
経営企画本部長 経営企画本部長 月森 祐司
兼 経営企画部長 兼 経営企画部長


２．退任予定取締役（平成 29 年 6 月 2 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 お か べ ひろし
岡部 寛

（注）なお、岡部寛は顧問に就任予定です。


３．退任予定監査役（平成 29 年 6 月 2 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 あ も う みつのり
天羽 満則


４．昇任執行役員（平成 29 年 6 月 1 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常務執行役員 執行役員
な が た ま さ はる
営業統括本部 営業統括本部 長田 雅治
機器試薬本部長 機器試薬本部長


Ⅴ．明祥株式会社


１．新任監査役候補者（平成 29 年 6 月 16 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常勤監査役 取締役 は せ た か し
長谷 隆司



２．退任予定取締役（平成 29 年 6 月 16 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 は せ た か し
長谷 隆司

（注）なお、長谷隆司は常勤監査役に就任予定です。

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３．退任予定監査役（平成 29 年 6 月 16 日付）
現 役 職 氏 名
常勤監査役 あんどう けん じ
安藤 謙治

（注）なお、安藤謙治は相談役に就任予定です。


Ⅵ．株式会社琉薬


１．新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 8 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 常務執行役員
ざ き み ひで も り
管理本部長 管理本部長 座喜味 秀盛
兼 経理部長 兼 経理部長
取締役 常務執行役員 常務執行役員
ひ が かつや
営業本部長 営業本部長 比嘉 勝也
兼 開業サポート部長 兼 開業サポート部長
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｲﾝｸﾞｽ株式会社 うらかべ としかず
浦壁 利和
グループ企画部長
（注）なお、浦壁利和は引き続き現役職を兼務します。


２．退任予定取締役（平成 29 年 6 月 8 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 いしぐろ でんろく
石黒 傳六

（注）なお、石黒傳六は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役会長であります。


Ⅶ．株式会社恒和薬品


１．新任監査役候補者（平成 29 年 6 月 9 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常勤監査役 相談役 まつもと よ し たか
松本 喜孝


２．退任予定監査役（平成 29 年 6 月 9 日付）
現 役 職 氏 名
常勤監査役 はまつ た だ お
濱津 忠夫

（注）なお、濱津忠夫は顧問に就任予定です。

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Ⅷ．アルフレッサ メディカルサービス株式会社


１．新任取締役候補者（平成 29 年 5 月 24 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 うらかべ としかず
浦壁 利和
グループ企画部長
（注）なお、浦壁利和は引き続き現役職を兼務します。


２．退任予定取締役（平成 29 年 5 月 24 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 会長 やまぐち と し お
山口 敏雄

取締役 さいとう けんいち
齋藤 賢一

（注１）なお、山口敏雄は顧問に就任予定です。
（注２）なお、齋藤賢一は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社執行役員総務部長であります。


３．退任予定監査役（平成 29 年 5 月 24 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 う え だ ゆう じ
上田 裕治

（注）なお、上田裕治は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社執行役員内部統制・法務部長でありま
す。


Ⅸ．アルフレッサ ヘルスケア株式会社


１．新任取締役候補者（平成 29 年 5 月 26 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 常務執行役員 に し だ まこと
西田 誠
営業本部長 営業本部長
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 さいとう けんいち
齋藤 賢一
執行役員 総務部長
（注）なお、齋藤賢一は引き続き現役職を兼務します。


２．新任監査役候補者（平成 29 年 5 月 26 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常勤監査役 取締役 ご と う くにひこ
後藤 邦彦

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３．退任予定取締役（平成 29 年 5 月 26 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 ご と う くにひこ
後藤 邦彦

取締役 う え だ ゆう じ
上田 裕治

（注１）なお、後藤邦彦は常勤監査役に就任予定です。
（注２）なお、上田裕治は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社執行役員内部統制・法務部長であり
ます。


４．退任予定監査役（平成 29 年 5 月 26 日付）
現 役 職 氏 名
常勤監査役 いのうえ せいぞう
井上 世三

（注）なお、井上世三は顧問に就任予定です。


Ⅹ．アルフレッサ ファーマ株式会社


１．退任予定取締役（平成 29 年 5 月 23 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 か の め ひろゆき
鹿目 広行

（注）なお、鹿目広行は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役副会長であります。


２．退任予定監査役（平成 29 年 5 月 23 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 や ま だ つ ね お
山田 庸男



ⅩⅠ．サンノーバ株式会社


１．代表取締役の異動（平成 29 年 6 月 20 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役会長 代表取締役会長 いしぐろ でんろく
石黒 傳六

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２．新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 20 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 執行役員 執行役員 さかうえ ゆ き お
坂上 幸夫
生産本部長 品質本部長
取締役 アルフレッサ ファーマ株式会社 い わ や けん い ち ろ う
岩谷 健一郎
取締役
（注）なお、岩谷健一郎は引き続き現役職を兼務します。


３．新任監査役候補者（平成 29 年 6 月 20 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常勤監査役 取締役 執行役員 まつむら ひ ろ し
松村 広司
生産本部長


４．退任予定取締役（平成 29 年 6 月 20 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 執行役員 まつむら ひ ろ し
松村 広司
生産本部長
取締役 おくむら もとなり
奥村 真也

（注）なお、松村広司は常勤監査役に就任予定です。


５．退任予定監査役（平成 29 年 6 月 20 日付）
現 役 職 氏 名
常勤監査役 お お や い く お
大屋 郁夫


６．新任執行役員（平成 29 年 6 月 20 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
執行役員 品質本部 ふ じ た せ い じ
藤田 瀬二
品質本部長 担当部長


ⅩⅡ．アポロメディカルホールディングス株式会社


１． 新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 22 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 薬局事業本部長
ひゅうがじ やすひと
薬局事業本部長 兼 北海道事業部長 日向寺 康人
兼 北海道事業部長

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２．退任予定取締役（平成 29 年 6 月 22 日付）
現 役 職 氏 名
専務取締役 つじ あきひこ
辻 明彦

（注）なお、辻明彦は相談役に就任予定です。


ⅩⅢ．株式会社日本アポック


１．代表取締役の異動（平成 29 年 6 月 16 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
代表取締役社長 専務執行役員 たち と し ゆき
舘 俊幸

新任代表取締役社長の氏名及び略歴
氏 名 舘 俊幸（たち としゆき）
出 身 地 東京都
生年月日 昭和 31 年 10 月 24 日
最終学歴 昭和 54 年 3 月 駒澤大学 経済学部 卒業
略 歴 昭和 54 年 3 月 福神株式会社 （現、アルフレッサ株式会社） 入社
平成 11 年 10 月 同社 病院第一営業部長
平成 14 年 10 月 同社 多摩営業部長
平成 16 年 10 月 同社 東京多摩営業部長
平成 18 年 10 月 同社 医薬営業本部 副本部長 東京・埼玉担当
平成 20 年 4 月 同社 執行役員 医薬営業本部 副本部長 東京担当
平成 25 年 4 月 同社 執行役員 営業本部 副本部長 京滋・紀和担当
平成 27 年 10 月 同社 執行役員 営業本部 東京第一営業統括部長
平成 28 年 10 月 株式会社日本アポック 専務執行役員（現任）


２．新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 16 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 執行役員 執行役員 す だ みつひこ
須田 充彦
店舗運営部長 店舗運営部長
取締役 株式会社ユースケア ほんま と も ひさ
本間 智久
代表取締役社長
取締役 監査役 みやけ しゅんいち
三宅 俊一

（注）なお、本間智久は引き続き現役職を兼務します。

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３．新任監査役候補者（平成 29 年 6 月 16 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
監査役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 う え だ ゆう じ
上田 裕治
執行役員 内部統制・法務部長
（注）なお、上田裕治は引き続き現役職を兼務します。


４．退任予定取締役（平成 29 年 6 月 16 日付）
現 役 職 氏 名
代表取締役社長 い ま だ おさむ
今田 修

代表取締役副社長 しのはら つねお
篠原 恒夫

取締役 かわの ゆ き お
川野 幸夫

（注）なお、今田修、篠原恒夫は最高顧問に就任予定です。


５．退任予定監査役（平成 29 年 6 月 16 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 みやけ しゅんいち
三宅 俊一

監査役 かみいけ ま さ のぶ
上池 昌伸

（注）なお、三宅俊一は取締役に就任予定であり、引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役副社
長であります。


ⅩⅣ．アルフレッサ システム株式会社


１．新任取締役候補者（平成 29 年 6 月 12 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 副社長 株式会社日立製作所
産業・流通ビジネスユニット
や ま の ともたか
産業ソリューション事業部 山野 知敬
流通システム本部
第一システム部長


２．新任監査役候補者（平成 29 年 6 月 12 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
監査役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 さいとう けんいち
齋藤 賢一
執行役員 総務部長
（注）なお、齋藤賢一は引き続き現役職を兼務します。

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３．退任予定取締役（平成 29 年 6 月 12 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 副社長 た な か ひろかず
田中 広和


４．退任予定監査役（平成 29 年 6 月 12 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 たけうち ひ ろ し
竹内 弘志



以上

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