FRONTEO、米国法律事務所 米国法律事務所 Sidley Austinと共催オンラインセミナーを開催

2021 年 9 月 9 日
報道資料
株式会社 FRONTEO


FRONTEO、米国法律事務所 Sidley Austin と
共催オンラインセミナーを開催
米国の反マネーロンダリング規制の動向 クロスボーダー調査とテクノロジーへの影響


株式会社 FRONTEO（本社：東京都港区、代表取締役社長：守本 正宏、以下 FRONTEO）
は 9 月 10 日、法律事務所 Sidley Austin LLP（本社：米国イリノイ州、マネジメントコミッ
ティー チェア：Larry A. Barden）と「米国の反マネーロンダリング規制の動向 クロスボー
ダー調査とテクノロジーへの影響」と題して共催オンラインセミナーを開催いたします。


近年、マネーロンダリングの取り締まりは、テロを含む国際犯罪防止の観点から、世界的
に厳しくなっています。米国では 2021 年 1 月にマネーロンダリング防止法（The Anti-Money
Laundering Act of 2020）が国防権限法の一部として制定され、EU はマネーロンダリング監
督機関の設置に向けた法整備を進めています。日本においても今年 2 月に金融庁が「マネー・
ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」の改正を行い、金融機関に
2024 年までの対応体制整備を求めています。クロスボーダー取引を行う企業や金融機関にとっ
て、マネーロンダリング規制に関する最新情報を把握することは、不可欠となっています。


本ウェビナーでは、Sidley Austin LLP のホワイトカラー刑事弁護・調査プラクティスグルー
プのグローバル共同リーダーである Timothy J. Treanor 弁護士が、米国のマネーロンダリング
防止法の最新情報とクロスボーダー金融取引への影響について解説します。さらに、そうし
た取引を行う際のコストとリスクの軽減にテクノロジーがどう役立つかについて議論します。


【セミナー概要】
日時：2021 年 9 月 10 日（金）10：00～11：00
形式：オンライン開催（Zoom）
講師： Sidley Austin LLP パートナー弁護士 Timothy J. Treanor 氏
FRONTEO USA エンゲージメントマネジメント＆データサイエンスディレクター
Vlad Lobatchev
モデレーター：FRONTEO USA セールス&マーケティングディヴィジョン
ヴァイスプレジデント 田中 志穂
FRONTEO USA テクニカルフェロー Brian Moore
言語：英語
概要：米国のマネーロンダリング防止法の最新情報とクロスボーダー金融取引への影響を解
説するとともに、クロスボーダー金融取引を行う際のコストとリスクを軽減するため

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 にテクノロジーの果たす役割について議論する。


【セミナー参加申し込みはこちら】
https://em.fronteo.com/MzU3LU9XRi05MDAAAAF-_CY792xSqjMoD3tS_6GBxyx8i9ZbUtp
2CbmW1IEjY583S5mCCZDShcmTVcow7CHHNdPcPBU=


【Timothy J. Treanor 弁護士略歴】
Sidley Austin LLP のホワイトカラー刑事弁護・調査プラクティスグループのグローバル共
同リーダーである Treanor 氏は、元連邦検察官であり、米国司法省（DOJ）や証券取引委員会
（SEC）をはじめとする様々な連邦・州政府機関が実施する調査、強制措置、起訴において企
業や個人を代理しています。また、複数の国の執行機関が関与する刑事・民事の並行手続や
グローバルな調査も頻繁に行っています。Treanor 氏が代理を務める企業クライアントは、金
融サービス、製薬、保険、石油・エネルギー、テクノロジーなど、さまざまな業界の大手企業
です。企業の内部コンプライアンスプログラムの構築に関するアドバイスや、海外汚職行為
防止法（FCPA） アンチマネーロンダリング
、 （AML） 制裁措置、
、 不正行為の検出、偽造防止、
インターネットギャンブル問題など、数多くの犯罪問題に関するコンプライアンスカウンセ
リングを行っています。
Treanor 氏は、Chambers USA 誌においてニューヨークのホワイトカラー犯罪・政府調査
部門と全米の FCPA 部門の両方で有力な弁護士にランクされています。2021 年版では「彼は、
検察官としての深い経験に基づいた非常に思慮深いカウンセリングと、クライアントのコン
プライアンスのニーズとビジネスを経営するというニーズを結びつける能力の両方の模範と
なる」
「クライアントを助けるためのアプローチを慎重に行い、そのアプローチに固執する大
物思想家である」との情報が引用されています。2020 年には、The Best Lawyers in America
において刑事弁護のホワイトカラー法分野で評価されました。それ以前にも、Ethisphere 誌
の“Attorneys Who Matter”に選ばれたほか、2015～2020 年版の Who's Who Legal: Business
Crime Defence および The Legal 500 US に掲載されています。また、Latinvex 誌でラテン
アメリカの FCPA and Fraud Leader に選ばれ、Irish Legal 100 ではアイルランド系の有力弁
護士として評価されています。Benchmark Litigation 誌の“Future Star”にも複数回ランクイ
ンし、Super Lawyers 誌ではニューヨークのホワイトカラー犯罪担当弁護士としてトップ評
価を受けています。


■Sidley Austin LLP について https://www.sidley.com/
Sidley Austin LLP は、1866 年に米国イリノイ州シカゴで設立された法律事務所です。米
国を本拠地とする法律事務所の中でトップクラスの企業の 1 つであり、米国・欧州・アジア
太平洋地域に計 20 の事務所を展開しています。


■FRONTEO について URL: https://www.fronteo.com/
FRONTEO は、自然言語処理に特化した自社開発 AI エンジン「KIBIT」「conceptencoder」
と
を用いて膨大な量のテキストデータの中から意味のある重要な情報を抽出し、企業のビジネ

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スを支援する、データ解析企業です。2003 年 8 月の創業以来、企業の国際訴訟を支援する「e
ディスカバリ（電子証拠開示）」や、「デジタルフォレンジック調査」というリーガルテック
事業をメインに、日本、米国、韓国、台湾とグローバルに事業を展開してきました。リーガル
テック事業で培った AI 技術をもとに、2014 年よりライフサイエンス分野、ビジネスインテ
リジェンス分野、経済安全保障へと事業のフィールドを拡大し、AI を用いて「テキストデー
タを知見に変える」ことで、創薬支援、認知症診断支援、金融・人事・営業支援など、様々な
企業の課題解決に貢献しています。2007 年 6 月 26 日東証マザーズ上場。2021 年 1 月第一種
医療機器製造販売業許可を取得（許可番号：13B1X10350）、同 4 月管理医療機器販売業を届
出（届出番号：3 港み生機器第 120 号）
。資本金 2,973,975 千円（2021 年 3 月 31 日現在）。


※FRONTEO、KIBIT、conceptencoder は FRONTEO の日本における登録商標です。



＜本件に関するお問い合わせ先＞

株式会社 FRONTEO 広報担当
Fax: 03-5463-6345 Email: pr_contact@fronteo.com

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