取締役の選任に関する件

2023 年 12 月 15 日
各 位
会社名 株式会社エイチ・アイ・エス
代表者名 代表取締役社長 矢田 素史
(コード番号 9603 東証プライム)
問合せ先 本社人事本部長 赤尾 昇平
(TEL 050-1746-4177)




取締役の選任に関する件

本日、開催されました取締役会にて、取締役８名、取締役 監査等委員３名の選任に関する各議
案を 2024 年 1 月 25 日に開催する第 43 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、
下記のとおりお知らせいたします。


記


１．取締役の選任について（2024 年 1 月 25 日付）
第 43 回定時株主総会終結の時をもって、取締役全員（13 名）は任期満了となります。
そこで、以下のとおり取締役８名（うち独立社外取締役２名）と取締役 監査等委員 3 名
（うち独立社外取締役 監査等委員 2 名）の選任を付議することを決議いたしました。


（１）取締役候補者
候補者番号 氏 名 選任案

1 矢田 素史 再任

2 中森 達也 再任

3 織田 正幸 再任

4 山野邉 淳 再任

5 五味 睦 再任

６ 澤田 秀太 再任

7 大和田 順子 ※１ 再任

8 香川 進吾 ※１ 再任

※１ 大和田氏、香川氏は独立社外取締役候補者です。
（２） 取締役 監査等委員候補者
候補者番号 氏 名 選任案

1 関田 園子 再任

２ 鍋島 厚 ※２ 再任

３ 金子 寛人 ※２ 新任

※２ 鍋島氏、金子氏は独立社外取締役 監査等委員候補者です。




（３） 退任取締役
氏 名 現在の当社における地位

澤田 秀雄 取締役 最高顧問




（４） 退任取締役 監査等委員
氏 名 現在の当社における地位

梅田 常和 独立社外取締役 監査等委員




以上