指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ

2020 年 12 月 14 日
各 位
会 社 名

代 表 者 名 代表取締役社長 黒 沢 光 照
（コード番号：６４５４ 東証第１部）

問 合 せ 先 執行役員総務部長 北 谷 明 雄
（ＴＥＬ．０３－３６６９－８１０６）




指名諮問委員会および報酬諮問委員会の設置に関するお知らせ


当社は、取締役会の任意の諮問機関として「指名諮問委員会および報酬諮問委員会」を設置いたしま
したので、下記のとおりお知らせいたします。



記


１．設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きにおいて、社外取締役の関与を強め、透明性、客観性を
強化することにより、コーポレート・ガバナンスの実効性を高めることを目的に、指名諮問委員
会および報酬諮問委員会（以下、「各委員会」といいます。）を設置しました。


２．役割
指名諮問委員会は取締役の選任プロセス全般、報酬諮問委員会は報酬決定プロセス全般それぞ
れの妥当性および適切性について審議し、取締役会に答申又は意見の申述を行います。


３．構成
各委員会の委員は、取締役会の決議により取締役から選任し、委員の過半数を独立社外取締役
とします。各委員会の委員長は、委員会で選定します。


４．各委員会の設置日
2020 年 12 月 14 日


以上