第63回定時株主総会決議ご通知

証券コード 4743
2022年６月17日
株 主 各 位
東 京 都 千 代 田 区 一 番 町 21 番 地
株 式 会 社 アイティフォー
代表取締役社長 佐 藤 恒 徳
第63回定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第63回定時株主総会におきまして、下記のとおり報告ならび
に決議されましたのでご通知申しあげます。
敬 具
記
報 告 事 項 １. 第63期（自2021年４月１日至2022年３月31日）事業報告、連結計
算書類ならびに会計監査人および監査等委員会の連結計算書類監
査結果報告の件
本件は、上記事業報告、連結計算書類の内容およびその監査結果
を報告いたしました。
２. 第63期（自2021年４月１日至2022年３月31日）計算書類報告の件
本件は、上記計算書類の内容を報告いたしました。
決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
第２号議案 取締役（監査等委員である者を除く。 ）５名選任の件
本件は、原案どおり承認可決され、取締役（監査等委員である者を除
く。）として佐藤恒徳、坂田幸司、大枝博隆、中山かつお、阿部和香の
５氏が選任され重任いたしました。
なお、阿部和香氏は、社外取締役であります。
以 上
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本総会終了後の取締役会の決議により、代表取締役社長に佐藤恒徳、代表取締役専
務執行役員に坂田幸司が選定され、それぞれ就任いたしました。
以 上
 期末配当金のお支払いについて
第63期期末配当金は、2022年５月12日の取締役会で１株につき30円（税込）と決定されましたので同
封の「期末配当金領収証」により最寄りのゆうちょ銀行または郵便局において払渡期間（2022年６月20
日から同年７月29日まで）内にお受け取り願います。
また、期末配当金の銀行振込をご指定の方には「配当金計算書」および「お振込先について」を、株
式数比例配分方式をご指定の方には「配当金計算書」および「配当金のお受け取り方法について」を同
封いたしておりますのでご確認願います。
なお、「期末配当金領収証」により配当金をお受け取りになる方にも「配当金計算書」を同封いたし
ておりますのでご確認願います。