「コーポレート・ガバナンス基本方針」の改定および 「コーポレート・ガバナンス報告書」の開示のお知らせ

2022 年 6 月 28 日
各 位

会社名： 株式会社アイティフォー
代表者名： 代表取締役社長 佐藤 恒徳
（証券コード：４７４３ プライム市場）
問合せ先： 取締役執行役員管理本部長 中山 かつお
（電話：03‐5275‐7841）




「コーポレート・ガバナンス基本方針」の改定および
「コーポレート・ガバナンス報告書」の開示のお知らせ

当社は、本日開催の取締役会にて、当社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方をま
とめた「コーポレート・ガバナンス基本方針」（以下、本基本方針）について、一部改定することを
決議し、改定後の本基本方針を「コーポレート・ガバナンス報告書」と併せて開示いたしましたの
で、お知らせいたします。


記

１．本基本方針の改定理由
2022 年 6 月 17 日開催の第 63 回定時株主総会終結の時をもって、買収防衛策を廃止したため

２．改定内容（下線は変更部分を示します）
改定前 改定後
第 7 条（当社株式の大規模買付行為への対応） 第 7 条（当社株式の大規模買付行為への対応）
当社は、当社の企業価値・株主共同の利益に明白な侵害をも 当社は、企業価値・株主共同の利益を守るために、2006 年 6
たらす当社株式の大規模買付行為への対応策としていわゆる 月 23 日開催の当社第 47 回定時株主総会において買収防衛策
買収防衛策を導入しています。 を導入以降、必要に応じ内容の改定を行い継続してまいりまし
当社株式の大規模買付行為が行われる場合に、当社株主の皆 たが、2022 年 5 月 12 日開催の当社取締役会決議により、当社
様が当該大規模買付行為の当否について適切な判断を行うた 第 63 回定時株主総会終結の時をもって、買収防衛策を継続せ
めに必要な情報を確保するとともに、当社取締役会による大規 ず、廃止いたしました。
模買付行為の評価・検討・交渉・意見形成・代替案提示の機会 当社は、当社グループの企業価値向上や株主共同の利益の確
を確保することを通じて、当社企業価値ひいては株主共同の利 保・向上に取り組むとともに、当社株式の大規模買付行為を行
益を確保・向上させることを目的としています。 おうとする者に対しては、当社の企業価値および株主共同の利
本買収防衛策の実施、不実施等の判断につきましては、取締 益の確保・向上のため、大量買付行為の是非を株主の皆様が適
役の恣意的判断を排除するため中立的な第三者委員会を設置 切に判断するための必要かつ十分な情報の提供を求め、あわせ
し、その客観的な判断を得るものとしつつ、取締役会において て取締役会の意見等を開示し、金融商品取引法、会社法および
も慎重な判断を行います。また、これに加えて所定の発動要件 その他関連法令の許容する範囲内において、適切な措置を講じ
を満たす場合には、株主総会を開催し、株主の皆様の意思を確 てまいります。
認することとします。


「コーポレート・ガバナンス基本方針」、および「コーポレート・ガバナンス報告書」は、当社ウェブサイトをご参照
ください。 https://ir.itfor.co.jp/index.html

以 上