定款の一部変更に関するお知らせ

2023 年 2 月 10 日
各 位
会 社 名 鳥居薬品株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 松田 剛一
（コード番号 4551 東証プライム）
問 合 せ 先 経営企画部（TEL 03-3231-6814）



定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、 「定款一部変更の件」を 2023 年 3 月 28 日開催予定の
第 131 回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし
ます。

記


1. 定款変更の目的
コーポレートガバナンスの強化を目的として、経営環境の変化に迅速に対応できる経営体
制を構築するとともに、株主の皆様からの信任の機会を増やし、取締役の経営責任を明確に
するため、現行定款第 20 条に定める取締役の任期を 2 年から 1 年に変更するものでありま
す。また、2022 年 3 月 29 日開催の当社定時株主総会において選任された取締役の任期につ
きましては、従前の規定が適用されることを明確にするため、 附則を設けるものであります。

2. 定款変更の内容
別紙のとおりであります。

3. 日程
定款変更のための株主総会開催日 2023 年 3 月 28 日（予定）
定款変更の効力発生日 2023 年 3 月 28 日（予定）

以 上
 （別紙）
（下線は変更部分を示します。）
現行定款 変更案

（取締役の任期） （取締役の任期）
第20条 取締役の任期は、選任後 2 年以内に 第20条 取締役の任期は、選任後 1 年以内に
終了する事業年度のうち最終のもの 終了する事業年度のうち最終のもの
に関する定時株主総会の終結の時ま に関する定時株主総会の終結の時ま
でとする。 でとする。



第 21 条～第 38 条（条文省略） 第 21 条～第 38 条（現行どおり）



（新設） 附則
（取締役の任期に関する経過措置）
第 1 条 第 20 条の規定にかかわらず、2022
年 3 月 29 日開催の第 130 回定時株主
総会において選任された取締役の任
期は、2023 年 12 月末日に終了する
事業年度に関する定時株主総会の終
結の時までとする。 なお、 本条は、当
該期日経過後、これを削除する。