委任型執行役員制度の導入、組織変更並びに役員及び人事異動に関するお知らせ

2020年２月17日
各位
会 社 名 株 式 会 社 丸 順
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 齊藤 浩
（ コ ー ド 番号 ３４ ２２ 名証第二部）
問 合 せ 先 取締役企画管理本部長 棚橋哲郎
（ＴＥＬ ０５８４－４８－２８３２）


委任型執行役員制度の導入、組織変更並びに役員及び人事異動に関するお知らせ

当社グループは、下記の通り委任型執行役員制度の導入、組織変更並びに役員及び人事異動について決定いたしましたのでお知
らせいたします。なお、６月下旬付け異動については、６月下旬に開催の定時株主総会及びその後の取締役会にて正式に決定いたし
ます。

記


１．委任型執行役員制度の導入について
（１）委任型執行役員制度導入の目的
会社の業務執行を適切に委譲することにより、取締役会の機能を経営上の重要事項の決定と監督により集中するため、委任型執
行役制度を導入いたします。

（２）委任型執行役員制度の概要
① 委任型執行役員は、社長執行役員、副社長執行役員（現在空席）、専務執行役員（現在空席）、常務執行役員及び上席執行役員
とし、執行役員は従前の雇用型執行役員といたします。
② 委任型執行役員の任期は１年とし、選任及び解任は取締役会で決定いたします。
③ 委任型執行役員は取締役と兼務することを可能といたします。
④ 委任型執行役員が従業員から選任される場合は、退職後に委任契約を締結することとなります。
⑤ 委任型執行役員は、取締役会が決定した基本方針に従い、重要な業務執行について、与えられた権限の範囲内で効率的かつ
迅速に決定と遂行を行います。

(３)導入時期 2020 年６月末

２．組織の変更について
部品生産の源流領域である新機種企画機能を強化するため、日本事業本部 営業企画部の生産企画機能を切り離し、本部直轄の
生産企画室を設置いたします。



３．取締役及び(委任型)執行役員の異動並びに委嘱業務の変更

（2020 年４月１日付）
（氏名） （新職） （現職）
代 表 取 締 役 社 長
齊 藤 浩 代 表 取 締 役 社 長
技 術 開 発 統 括

常 務 取 締 役 常 務 取 締 役
青 山 秀 美
海 外 事 業 本 部 長 日 本 事 業 本 部 長

常 務 取 締 役
常 務 取 締 役
日 本 事 業 本 部 長
猪 熊 篤 俊 海 外 事 業 本 部 長
生 産 企 画 室 長
タイマルジュン社取締役社長
タ イ マ ル ジ ュ ン 社 取 締 役 社 長

取 締 役
取 締 役
棚 橋 哲 郎 企 画 管 理 本 部 長
企 画 管 理 本 部 長
海 外 事 業 本 部 副 本 部 長
(2020 年４月 23 日付)
（氏名） （新職） （現職）
常 務 取 締 役 常 務 取 締 役
日 本 事 業 本 部 長 日 本 事 業 本 部 長
猪 熊 篤 俊
Ｅ Ｇ 事 業 部 長 生 産 企 画 室 長
生 産 企 画 室 長 タイマルジュン社取締役社 長

取 締 役
取 締 役
松 井 恒 夫 日 本 事 業 本 部 副 本 部 長
タ イ マ ル ジ ュ ン 社 取 締 役 社 長
Ｅ Ｇ 事 業 部 長

※４月 23 日開催予定の現地株主総会及び取締役会にて正式決定


（2020 年６月下旬付）
（氏名） （新職） （現職）
代 表 取 締 役
齊 藤 浩 代 表 取 締 役 社 長
社 長 執 行 役 員

取 締 役 常 務 執 行 役 員
常 務 取 締 役
青 山 秀 美 海 外 事 業 本 部 長
海 外 事 業 本 部 長
海 外 事 業 担 当

取 締 役 常 務 執 行 役 員
常 務 取 締 役
日 本 事 業 本 部 長
日 本 事 業 本 部 長
猪 熊 篤 俊 Ｅ Ｇ 事 業 部 長
Ｅ Ｇ 事 業 部 長
生 産 企 画 室 長
生 産 企 画 室 長
グル ー プ生産・品質・技術・営業・ 安全担当

上 席 執 行 役 員 取 締 役
松 井 恒 夫
タ イ マ ル ジ ュ ン 社 取 締 役 社 長 タイマルジュン社取締役社長

取 締 役 上 席 執 行 役 員
取 締 役
棚 橋 哲 郎 企 画 管 理 本 部 長
企 画 管 理 本 部 長
グ ル ー プ事業戦略・ 財務・ 人事・ シ ス テ ム 担当



４．(雇用型)執行役員の異動

（2020 年４月１日付）
（氏名） （新職） （現職）

執 行 役 員 日 本 事 業 本 部
山 口 忠 美
日 本 事 業 本 部 営 業 担 当 営 業 企 画 部 主 幹



５．部長級の異動

（2020 年４月１日付）
（氏名） （新職） （現職）

企 画 管 理 本 部 企 画 管 理 本 部 主 幹
米 山 一 朗
総 務 人 事 部 長 海 外 事 業 本 部 海 外 業 務 課 長

海 外 事 業 本 部 企 画 管 理 本 部
高 田 健
海 外 業 務 課 長 総 務 人 事 部 長
[ご参考] 2020 年度役員体制（2020 年６月下旬～）

１）取締役体制

役職 氏名 担当

代 表 取 締 役 齊藤 浩 グループ統括

取 締 役 青 山 秀美 海外担当取締役 （海外事業担当）

取 締 役 猪 熊 篤俊 生産担当取締役 （グループ 生産・品質・技術・営業・安全担当）

取 締 役 棚 橋 哲郎 経営管理担当取締役 （グループ 事業戦略・財務・人事・システム担当）

取 締 役 露 木 好則 （東プレ㈱取締役）

取 締 役 上 田 勝弘 社外取締役

取 締 役 竹 内 治彦 社外取締役



２）監査役体制

役職 氏名

常 勤 監 査 役 堀 田 政 道

監 査 役 馬 淵 仁 社外監査役

監 査 役 水 谷 博 之 社外監査役



３）執行役員体制

役職 氏名 委嘱

社長執行役員 齊藤 浩 広州丸順社 董事長 兼 武漢丸順社 董事長

常務執行役員 青 山 秀美 海外事業本部長

日本事業本部長 兼 ＥＧ事業部長 兼 生産企画室長
常務執行役員 猪 熊 篤俊
リスクマネジメントオフィサー

上席執行役員 松 井 恒夫 タイマルジュン社 取締役社長

上席執行役員 棚 橋 哲郎 企画管理本部長 コンプライアンスオフィサー

執 行 役 員 山 崎 英次 広州丸順社 董事総経理

執 行 役 員 森 和行 武漢丸順社 董事総経理

執 行 役 員 小 見 山 肇 日本事業本部 副本部長 兼 部品事業部長

執 行 役 員 山 口 忠美 日本事業本部 営業担当

以上