役員人事に関するお知らせ

2019 年５月 15 日
各 位
会 社 名 日 本 調 剤 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 三津原 博
（コード番号 3341 東証第 1 部）
問合せ先 常務取締役 鎌田 良樹
（TEL．03－6810－0800）




役員人事に関するお知らせ

当社は、2019 年 6 月 26 日開催予定の第 39 期定時株主総会での承認を前提として、取締役（監
査等委員である取締役を除く。 及び監査等委員である取締役を下記のとおり内定いたしましたの
）
で、お知らせいたします。




記


１．取締役（監査等委員である取締役を除く。）候補者（2019 年６月 26 日付）
氏 名 新 旧
三 津 原 博 代表取締役社長 代表取締役社長
三 津 原 庸 介 専務取締役 専務取締役
深 井 克 彦 常務取締役 常務取締役
笠 井 直 人 常務取締役 常務取締役
宮 田 徳 昭 取締役 取締役
小 柳 利 幸 取締役 取締役
小 城 和 紀 取締役 取締役
藤 本 佳 久 取締役 取締役
フォーミュラリー事業
増 原 慶 壮 （新任） 取締役
推進部長
恩 地 祥 光 社外取締役 社外取締役


２．退任予定の取締役（監査等委員である取締役を除く。（2019 年６月 26 日付）
）
鎌 田 良 樹 （現 常務取締役 ）
鈴 木 重 夫 （現 取締役 ）

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３．監査等委員である取締役候補者（2019 年６月 26 日付）
氏 名 新 旧
卜 部 忠 史 （新任） 社外取締役 監査等委員 ―
東 葭 新 （新任） 社外取締役 監査等委員 ―
※取締役 常勤監査等委員である畠山信之氏は、非改選期にあたるため変更ありません。


４．新任社外取締役監査等委員候補者の略歴
うらべ ただし

社外取締役 監査等委員 卜 部 忠 史

（生年月日 1955 年６月１日生）
1983 年 ４月 弁護士登録（東京弁護士会）

1999 年 ４月 成和明哲法律事務所（現明哲綜合法律事務所）パートナー

2003 年 ４月 ジェーピーエヌ債権回収株式会社社外取締役
略 歴
2006 年 １月 最高裁判所司法研修所民事弁護教官

2009 年 ２月 JPN ホールディング株式会社社外監査役

2011 年 ６月 ㈱荏原製作所社外監査役

※卜部忠史氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員と
して同取引所に届け出る予定であります。
とうよし あらた

社外取締役 監査等委員 東 葭 新

（生年月日 1965 年 10 月 31 日生）
1998 年 ４月 公認会計士登録

2013 年 ７月 公認会計士企業年金基金理事・運営委員

2014 年 ７月 トーマツチャレンジド株式会社取締役

2017 年 ７月 一般社団法人成蹊会監事（現任）

2017 年 11 月 税理士登録
略 歴
2017 年 11 月 ㈱Kids Smile Project 監査役（社外）
（現任）

2018 年 ２月 東京税理士会玉川支部監事（現任）

2018 年 ５月 公益財団法人在宅医療助成勇美記念財団監事（現任）

2018 年 ３月 ジャパン・プライベート・リート投資法人

補欠監督役員（現任）

※東葭新氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員とし
て同取引所に届け出る予定であります。


５．退任予定の監査等委員である取締役（2019 年６月 26 日付）
薄金 孝 太 郎 （現 社外取締役 監査等委員 ）
※本人の一身上の都合により、2019 年６月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をも

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 って辞任する旨の申し出があったものです。


長 嶋 隆 （現 社外取締役 監査等委員 ）
※本人の一身上の都合により、2019 年６月 26 日開催予定の定時株主総会終結の時をも
って辞任する旨の申し出があったものです。




以 上

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