役員人事に関するお知らせ

平成 29 年７月 25 日
各 位
会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役執行役員社長 岩 﨑 哲 雄
（東証第一部・コード番号 2796）
問合せ先 専務取締役執行役員 秋 山 昌之
（TEL．03―3362―7130）

役員人事に関するお知らせ

当社は、平成 29 年７月 25 日開催の取締役会において、下記のとおり監査役候補者及び補欠監査役２名の選任
を決議いたしましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、平成 29 年８月 24 日開催予定の第 31
期定時株主総会にて決議のうえ、正式決定される予定です。



記
１． 監査役の選任
監査役西郷理夫氏は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、監査役１名の選
任をお願いするものです。
なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次の通りであります。
◯監査役候補者（就任予定日：平成 29 年８月 24 日）
所有する当社の
氏 名 現 職
株式の数
昭和 47 年４月 株式会社東京銀行（現株式会社三菱東京ＵＦＪ銀
行）入行
平成 10 年３月 同行米州検査室長就任
平成 12 年５月 国際証券株式会社（現三菱ＵＦＪモルガン・スタ
ンレー証券株式会社）入社
平成 14 年６月 同社検査部システム監査室長就任
平成 20 年 11 月 カブドットコム証券株式会社入社
西郷 理夫 －
平成 25 年６月 当社顧問就任
平成 25 年８月 当社監査役就任（現任）
平成 26 年８月 ファーマライズ株式会社監査役就任（現任）
株式会社みなみ薬局（現東海ファーマライズ株式
会社）監査役就任(現任)
平成 27 年 10 月 薬ヒグチ＆ファーマライズ株式会社監査役就任
(現任)
(選任理由)
西郷理夫氏につきましては、金融機関における内部監査に関する豊富な知識や経験を有しており、社外
監査役として適切に監査を行っております。今後も社外監査役としての職務を適切に遂行することがで
きるものと判断し、選任をお願いするものであります。

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 （注）１．監査役候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．西郷理夫氏は社外監査役候補者であります。
３．西郷理夫氏の社外監査役としての在任期間は４年間となります。
４．西郷理夫氏は、独立役員として東京証券取引所に届け出ており、再任された場合には、引き続き独
立役員として届け出る予定であります。


２． 補欠監査役２名選任の件
法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、
補欠の社外監査役２名
の選任をお願いするものです。
なお、補欠の監査役としての選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、こ
れを取り消すことができるものとします。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
補欠監査役が監査役に就任する順序につきましては、榎本孝之氏を第１順位とし、戸田一誠氏を第２順位とい
たします。
◯補欠監査役候補者（就任予定日：平成 29 年８月 24 日）
氏名 所有する
略歴、地位及び重要な兼職の状況
（生年月日） 当社株式の数
昭和62年10月 みすず監査法人(現監査法人中央会計事務所)
入所
榎本孝之
平成３年３月 公認会計士登録 －
(昭和 37 年６月５日)
平成５年１月 榎本公認会計士事務所開設
平成７年９月 税理士登録
(選任理由)
榎本孝之氏につきましては、監査法人勤務を経て会計事務所を開業し、長年、企業会計・税務に関する
助言や指導に携わってこられたことから、その豊富な経験と高い専門知識を活かしながら、社外監査役
としての職務を適切に遂行していただけるものと判断し、補欠の社外監査役として選任をお願いするも
のであります。
昭和42年８月 宗教法人日蓮宗西中山妙福寺住職就任
昭和52年４月 公益財団法人立正育英会評議員就任(現任）
戸田一誠
平成19年11月 東京商工会議所練馬支部評議員サービス・情報 600 株
(昭和 17 年５月 31 日)
産業分科会長就任(現任)
平成25年７月 公益財団法人米山梅吉記念館理事就任（現任）
(選任理由)
戸田一誠氏につきましては、宗教法人の住職を務める傍ら、評議員や理事として学生・生徒に対する奨
学支援事業や社会福祉事業を行う公益財団法人の経営に参画するとともに、東京商工会議所の評議員と
して企業支援にも関与されております。その高い見識と豊富な経験に基づくことに加え、倫理的観点か
らの助言を期待し、社外監査役としての職務を適切に遂行して頂けるものと判断し、補欠の社外監査役
として選任をお願いするものであります。
（注）１．各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２．候補者が監査役に就任した場合は、いずれも独立役員として東京証券取引所に届け出る予定であり
ます。

以 上

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