社外取締役候補者の決定及び社外取締役の退任に関するお知らせ

平成 29 年４月 11 日

各 位

会 社 名 株式会社 ベ ル ク
代 表 者 名 代表取締役社長 大島 孝之
（コード番号 9974 東証第一部）
問 合 せ 先 常務取締役管理本部長 上田 英雄
（TEL．049－287－0111）



社外取締役候補者の決定及び社外取締役の退任に関するお知らせ


当社は、平成 29 年４月 11 日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の決定をいたし
ましたので、お知らせいたします。
なお、本件につきましては、平成 29 年５月 26 日開催予定の第 58 期定時株主総会に付議し、承認を経て正
式決定される予定であります。


記

１．新任社外取締役候補者
（１）社外取締役候補者選任の理由
当社は、経営の透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の強化を図ることを目的
として、社外取締役を２名体制としております。

（２）新任社外取締役候補者の氏名及び略歴

氏 名
略 歴
（生年月日）

昭和 49 年 3 月 ジャスコ株式会社（現イオン株式会社）入社
平成 16 年 5 月 同社 常務執行役
平成 18 年 5 月 同社 専務執行役
平成 20 年 4 月 イオンリテール株式会社 代表取締役社長
平成 21 年 4 月 イオン株式会社 GMS 事業最高経営責任者
むらい しょうへい
平成 21 年 5 月 同社 執行役
村井 正平
平成 23 年 3 月 同社 専務執行役
（昭和25年３月30日生） 平成 25 年 3 月 イオンリテール株式会社 代表取締役会長
平成 25 年 5 月 株式会社ダイエー 代表取締役社長
平成 27 年 2 月 イオン株式会社 執行役（現任）
平成 27 年 2 月 同社 SM 改革担当
平成 28 年 3 月 同社 SM・DS 事業担当


※ 当社は、平成 18 年７月 31 日にイオン株式会社と業務・資本提携を締結いたしました。この提携により、
同社から取締役１名の受入を実施しており、現任社外取締役である三田幸視氏が、平成 29 年５月 26

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 日開催予定の第 58 期定時株主総会の終結の時をもって任期満了により退任する予定でありますの
で、新たに１名を選任する予定であります。
※ 社外取締役候補者の村井正平氏は、流通業界における豊富な経験と見識を有し、当社社外取締役
として、十分な役割を果たしていただけるものと考えております。
※ 村井正平氏は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引所
に届け出る予定であります。

（３）異動予定日
平成 29 年５月 26 日


２．退任予定社外取締役
三田 幸視
現任の社外取締役 三田幸視氏は、平成 29 年５月 26 日開催予定の第 58 期定時株主総会の終結の時を
もって任期満了により退任の予定であります。
以上

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