社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
各 位
平成27年4月28日
名古屋市昭和区白金三丁目18番13号
株式会社 木 曽 路
取締役社長 松 原 秀 樹
(コード番号 8160 東証1部・名証1部)
問合せ先 取締役企画部長 大 橋 浩
(TEL. 052-872-1811)
社外取締役候補者の選任に関するお知らせ
当社は、平成27年4月28日開催の取締役会において、下記のとおり、社外取締役候補者の選任を
内定しましたのでお知らせいたします。なお、本件につきましては、本年6月開催予定の第66期定時
株主総会において正式に決定する予定です。
記
1. 社外取締役候補者の氏名
松井 常芳 (まつい つねよし)
伊藤 邦昭 (いとう くにあき)
2. 選任の理由
当社は、経営の健全性、透明性をさらに向上させ、コーポレート・ガバナンス体制の一層の
強化を図ることを目的として、このたび独立性の高い社外取締役候補者を2名選任することと
いたしました。
松井常芳氏は、東邦ガス株式会社において永年勤務し、その業務を通して企業経営に関する
幅広い知見を有し、また経営者としての豊富な経験から、当社の経営戦略に対してさまざまな
観点から有用な意見・助言を期待できるものと判断いたしました。
伊藤邦昭氏は、株式会社日本興業銀行での海外・国内での勤務や、その後の企業経営での豊
富な経験から、当社の経営戦略に対してさまざまな観点から有用な意見・助言を期待できるも
のと判断いたしました。
3. 社外取締役候補者の略歴
氏名
略歴
(生年月日)
昭和49年4月 東邦ガス㈱入社
平成10年6月 同社 お客さまサービス部長
平成13年4月 同社 リビング流通部長
まつ い つねよし 平成16年6月 同社 総務部長
松井 常芳
平成18年6月 同社 執行役員就任
(昭和26年4月3日生)
東邦ガスリビング㈱ 代表取締役社長就任(現任)
平成20年6月 東邦ガス㈱ 常務執行役員就任
平成22年6月 同社 専務執行役員就任
平成25年6月 同社退職
氏名
略歴
(生年月日)
昭和49年4月 ㈱日本興業銀行入行
平成7年3月 同社 営業第10部・副部長
いとう くにあき
伊藤 邦昭 平成7年5月 同社退職
(昭和26年6月22日生) 平成7年8月 ㈱明輝商会 代表取締役社長就任(現任)
平成10年2月 ㈱ラミテック 代表取締役社長就任(現任)
平成17年4月 ㈱メイキ 代表取締役社長就任(現任)
(注) なお、両氏は東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、独立役員として同取引
所に届け出る予定です。
4. 就任予定日
平成27年6月
以 上
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