指名・報酬等諮問委員会の設置に関するお知らせ

2019 年 11 月 12 日
各 位
会 社 名 白 銅 株 式 会 社
代 表 者 の
役 職 氏 名 代表取締役社長 角田 浩司
（コード番号：７６３７ 東証第一部）
問 合 せ 先
管理本部長 谷口 彰洋
責 任 者
電 話 番 号 ０３（６２１２）２８１１



指名・報酬等諮問委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2019 年 11 月 12 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として任意の指名・報
酬等諮問委員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．設置の目的
取締役の指名・報酬等に関して、透明性および客観性を確保し、コーポレートガバナンスの
更なる強化を図るため、指名・報酬等諮問委員会を設置するものです。

２．委員会の役割
取締役会から諮問を受けたつぎに掲げる事項等の審議、取締役会への答申を行います。
(1) 取締役会の構成についての考え方
(2) 取締役の選任及び解任に関する事項
(3) 社外取締役の選任基準
(4) 代表取締役および役付き取締役の選定および解職に関する事項
(5) 取締役の報酬に関する事項
(6) 後継者計画の策定・運用に関する事項
(7) その他、取締役会が必要と判断した事項

３．委員会の構成
(1) 取締役会長および取締役社長、並びに社外取締役全員で構成
(2) 設置時の委員
委員長 角田 浩司 （代表取締役社長）
委員 野田 千秋 （独立社外取締役）
委員 古河 潤一 （独立社外取締役）
委員 石本 雅敏 （独立社外取締役）
委員 額田 一 （独立社外取締役）
（監査等委員）
委員 北村 喜美男（独立社外取締役）
（監査等委員）
委員 末岡 晶子 （社外取締役） （監査等委員）


４．設置予定日
2019 年 11 月 13 日(水)
以 上