役員及び執行役員の異動に関するお知らせ

２０１８年７月１３日
各 位
会 社 名 佐 鳥 電 機 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長兼 CEO
佐鳥 浩之
（コード番号：７４２０ 東証･第一部）
問合せ先 上席執行役員（人事担当）
古泉 豊志
（TEL：０３-３４５２-７１７０）




役員及び執行役員の異動に関するお知らせ

当社および連結子会社は、２０１８年７月１３日開催の取締役会において、２０１８年８月２３日開催
予定（連結子会社は２０１８年８月２０日開催予定）の第７６期定時株主総会にて、下記のとおり役員の
異動を付議することを決議し、２０１８年８月１日付で執行役員の異動を行うことを決定いたしましたの
で、お知らせいたします。 。


記

Ⅰ．佐鳥電機株式会社

１．社外取締役選任について

（１）新任社外取締役候補者の氏名および略歴


氏 名 岩波 利光（いわなみ としみつ）

生 年 月 日 1949 年 9 月 23 日生 満 68 歳

1972 年 4 月 日本電気株式会社 入社
2007 年 6 月 同社取締役 執行役員常務
職 歴 2010 年 4 月 同社代表取締役 執行役員副社長
2012 年 6 月 同社特別顧問
2014 年 6 月 三菱自動車工業株式会社 社外監査役

所有する
当社株式の数 －株 （2018 年 5 月末時点）


（２）選任の理由

岩波利光氏は、会社経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しており、当社の業務執行に対する
監督機能強化の確保に資すると判断し、社外取締役として新たに選任することといたしました。

（３）就任予定日

２０１８年８月２３日

---

２．取締役の異動について

退任予定取締役
氏 名 新 職 務 現 職 務

古賀 正彦 佐鳥 SP ﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱ 代表取締役社長 取締役
佐鳥 SP ﾃｸﾉﾛｼﾞ㈱ 代表取締役社長

多和田 英俊 社外監査役 社外取締役


３．社外監査役選任について

社外監査役 中里猛志氏は、
・ 任期満了に伴い第７６期定時株主総会終結の時をもって退任となるため、
新たに監査役１名を選任いたします。なお、本件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

（１）新任社外監査役候補者の氏名および略歴


氏 名 多和田 英俊（たわだ ひでとし）

生 年 月 日 1956 年 2 月 2 日生 満 62 歳

1980 年 11 月 監査法人朝日会計社（現有限責任あずさ監査法人） 入社
1984 年 9 月 公認会計士登録
2006 年 5 月 有限責任あずさ監査法人 代表社員
職 歴 2014 年 7 月 多和田公認会計士事務所 所長（現任）
2015 年 6 月 株式会社 KSK 社外取締役（現任）
2016 年 8 月 当社社外取締役（現任）

所有する
当社株式の数 2,100 株 （2018 年 5 月末時点）


（２）選任の理由

多和田英俊氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する
専門的な見識を有しております。なお、同氏は過去に会社の経営に関与された経験はありませんが、
以上の理由により、その専門的見地からの助言等は、当社の経営の透明性向上とコーポレート
ガバナンスの強化が期待できるものと判断しており、当社の社外監査役として新たに選任することと
いたしました。

（３）就任予定日

２０１８年８月２３日


４．社外監査役の異動について

退任予定監査役
氏 名 新 職 務 現 職 務

中里 猛志 社外監査役

---

５．補欠監査役選任について

法令の定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠監査役１名を選任するものであります。
なお、本件に関しましては、監査役会の同意を得ております。

（１）新任補欠監査役候補者の氏名および略歴


氏 名 吉益 裕二（よします ゆうじ）

生 年 月 日 1948 年 12 月 6 日生 満 69 歳

1974 年 11 月 ﾄｳｼｭﾛｽ会計事務所東京事務所 入所
1978 年 1 月 合併により等松青木監査法人（現有限責任監査法人ﾄｰﾏﾂ）
へ移籍
2014 年 1 月 吉益公認会計士事務所 代表（現任）
2014 年 6 月 みずほ証券株式会社 社外監査役
職 歴 2015 年 3 月 株式会社ﾊﾞﾘｭｰ HR 社外取締役
2015 年 6 月 ﾆｯｾｲｱｾｯﾄﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ株式会社 社外監査役（現任）
ﾆｯｾｲ･ﾘｰｽ株式会社 社外監査役（現任）
2017 年 3 月 株式会社ﾊﾞﾘｭｰ HR 社外取締役（監査等委員） （現任）
2017 年 6 月 みずほ証券株式会社 社外取締役（監査等委員） （現任）

所有する
当社株式の数 －株 （2018 年 5 月末時点）


（２）選任の理由

吉益裕二氏は、長年にわたる公認会計士としての豊富な監査経験と財務および会計に関する専門的な
見識を有しており、加えて監査等委員である社外取締役や社外監査役を務めるなど、当社の補欠監査役
として適任であると判断し、選任することといたしました。

（３）就任予定日

２０１８年８月２３日


６．執行役員の異動について

（１）新任執行役員


氏 名 新 職 務 現 職 務

中丸 宏 常務執行役員 海外事業本部社長付
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾋﾞｼﾞﾈｽ BU 担当


※注釈：
「BU」はﾋﾞｼﾞﾈｽﾕﾆｯﾄの略称となります。

（２）就任予定日

２０１８年８月１日

---

Ⅱ．佐鳥パイニックス株式会社

取締役選任について

（１）新任取締役候補者


氏 名 新 職 務 現 職 務

岩﨑 恵 取締役執行役員 執行役員
営業本部長 営業本部長



（２）就任予定日

２０１８年８月２０日



以 上

---