人事異動に関するお知らせ

平成 30 年２月 28 日

各 位

会 社 名 株 式 会 社 小 田 原 機 器
代表者名 代表取締役社長 入山 圭司
（コード番号：７３１４）
問合せ先 取締役経理部長兼総務部長 平野 光利
ＴＥＬ ０４６５－２３－０１２１


人事異動に関するお知らせ

当社は、平成30年２月28日開催の取締役会において、下記のとおり人事異動を行うことを決議
いたしましたのでお知らせいたします。
なお、下記の人事異動は、平成30年３月29日開催予定の第39期定時株主総会及び同株主総会後
の取締役会を経て正式決定する予定です。


記


１．人事異動（平成 30 年３月 29 日付）
経営体制及びコーポレート・ガバナンス体制の強化を図るため、新任の社外取締役候補者を
１名選任するものであります。


（１）新任社外取締役候補者
氏 名 新役職 旧役職
いちかわ きみ お

市川 公雄 取締役（社外取締役） （新任）

(注) １．市川公雄氏と当社との間に特別の利害関係はありません。
２．同氏は、金融機関での長年の勤務経験に加え、システム開発企業での経営者として
の経験及び識見を有しております。それらの経験を活かすことで、当社取締役会の
意思決定機能及び監督機能の実効性向上、ひいては当社グループの企業価値の向上
に寄与していくことを期待し、新たに社外取締役候補者とするものであります。
３．同氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の要件を満たしており、同氏の選
任が承認された際には、独立役員として同取引所に届け出る予定であります。


（２）退任予定取締役
氏 名 新役職 旧役職
つ が わ よ し お

津川 善夫 名誉会長 取締役会長


以 上
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（別紙：社外取締役候補者の略歴）


氏 名 略歴、当社における地位及び担当
（生年月日） （重要な兼職の状況）
昭和49年４月 株式会社横浜銀行入行
昭和62年２月 株式会社欧州横浜銀行次長（ベルギー支店現地
法人）
平成３年４月 株式会社横浜銀行湘南台支店長
平成５年４月 同行国際部副部長
いちかわ きみ お 平成８年２月 株式会社横浜シティ証券取締役企画総務部長
市川 公雄 平成10年１月 株式会社横浜銀行小田原支店長
（昭和 27 年１月 13 日生） 平成12年４月 同行東京支店長（理事）
平成15年６月 株式会社アイネット取締役財務本部長
平成20年４月 同社取締役副社長（本社統括）
平成25年６月 同社上席顧問
平成28年４月 株式会社富士テクノソリューションズ経営企画
室長（現任）
(注) 市川公雄氏は株式会社横浜銀行の出身であり、当社は同行と金銭貸借等の取引関係
がありますが、同氏が同行の業務執行者を退任してから５年以上が経過しておりま
す。また、同氏は株式会社アイネットの取締役であったことがあり、当社は同社と
ソフトウエア開発に関する取引がありますが、その年間取引額は過去３事業年度に
おいて同社の連結売上高に占める割合の２％以下であります。
従いまして、先述の事項が、同氏の独立役員としての独立性に影響を与えるもので
はないと判断しております。




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