指名・報酬委員会設置に関するお知らせ

2023年11月９日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｍ Ｓ － Ｊ ａ ｐ ａ ｎ
代 表 者 名 代表取締役会長兼社長 CEO 有 本 隆 浩
（コード番号：6539 東証プライム）
問 合 せ 先 常 務 取 締 役 C F O 山 本 拓
（ TEL. 03-3239-7373）



指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2023年11月９日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、
「指名･報酬委員会」を設置することを決議いたしましたので、下記の通りお知らせい
たします。

記

１．設置の目的
取締役の指名・報酬等に関する手続きの公正性、決定プロセスの透明性及び客観性
を担保することにより、コーポレート・ガバナンスの一層の充実を図ることを目的と
しております。

２．委員会の役割
指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、取締役会からの諮問に基づき、
取締役の選任、解任及び報酬等について、取締役会に対して答申します。

３．委員会の構成
指名・報酬委員会は、独立社外取締役を過半数とし、取締役会の決議によって選定
された取締役３名以上で構成するものとします。

４．設置日
2023年11月９日

以上