特別委員会の設置に関するお知らせ

2022年７月13日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 Ｍ Ｓ － Ｊ ａ ｐ ａ ｎ
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 有 本 隆 浩
（コード番号：6539 東証プライム）
問合せ先 取 締 役 山 本 拓
（ TEL. 03-3239-7373）



特別委員会の設置に関するお知らせ

当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、特別委員会を
設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１．委員会設置の目的
取締役会の任意の諮問委員会として、当社と支配株主及び当社取締役（以下、「支配
株主等」という）との間で、支配株主等と少数株主との利益が相反する重要な取引・行
為について審議・検討を行うことで、コーポレート・ガバナンス機能のさらなる充実を
図ることを目的としております。

２．委員会の役割
取締役会の諮問に応じて、支配株主等と少数株主との利益が相反する重要な取引・行
為について審議・検討を行うこととしております。

３．委員会の構成
当該委員会は、取締役会決議により選定された３名以上の独立社外取締役で構成され、
委員会の決議により選任された委員長を含め、その全員が支配株主等からの独立性を有
する委員といたします。

４．設置日
2022年７月13日

以上