定款の一部変更に関するお知らせ

2022 年５月 18 日

各 位

会社名 株式会社昭和システムエンジニアリング
代表者名 代表取締役社長 尾崎 裕一
（コード：4752 東証スタンダード市場）
問合せ先 管理本部総務部長 江原 譲
（TEL 03－3639－9051）



定款の一部変更に関するお知らせ

当社は、2022 年５月 12 日開催の取締役会において、2022 年６月 17 日開催予定の第 56 回定時株主
総会に、定款の一部変更について付議することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたしま
す。
記

1. 定款変更の目的
「会社法の一部を改正する法律」 （令和元年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が 2022 年９月１日に施行されますので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるため、次のとおり
当社定款を変更するものであります。
(1) 変更案第 19 条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について、電子提供措置をとる
旨を定めるものであります。
(2) 変更案第 19 条第２項は、書面交付請求をした株主に交付する書面に記載する事項の範囲を限定
するための規程を設けるものであります。
(3) 株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規程（現行定款第 19 条）は不要とな
るため、これを削除するものであります。
(4) 上記の新設・削除に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものであります。

2. 定款変更の内容
変更の内容は、別紙のとおりであります。

3．今後の日程
定時株主総会開催日 2022 年６月 17 日（予定）
定款変更の効力発生日 2022 年６月 17 日（予定）
以上
定款変更の内容
（下線部が変更部分であります）
現行定款 変更案
第３章 株主総会 第３章 株主総会


（株主総会参考書類等のインターネット開示 （削除）
とみなし提供）
第 19 条 当会社は、株主総会の招集に際し、
株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び
連結計算書類に記載又は表示をすべき事項
に係る情報を、 法務省令に定めるところに従
いインターネットを利用する方法で開示す
ることにより、 株主に対して提供したものと
みなすことができる。


（新設） （電子提供措置等）
第 19 条 当会社は、株主総会の招集に際し、株
主総会参考書類等の内容である情報につい
て、電子提供措置をとるものとする。
2 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部又は一部につ
いて、議決権の基準日までに書面交付請求を
した株主に対して交付する書面に記載しな
いことができる。

（新設） （附則）
1. 現行定款第 19 条（株主総会参考書類等のイ
ンターネット開示とみなし提供）の削除及
び変更案第 19 条（電子提供措置等） の新設
は、会社法の一部を改正する法律（令和元
年法律第 70 号）附則第１条ただし書きに規
定する改正規定の施行の日 （以下「施行日」
という）から効力を生ずるものとする。
2. 前項の規定にかかわらず、施行日から６か
月以内の日を株主総会の日とする株主総会
については、 現行定款第 19 条はなお効力を
有する。
3. 本附則は、施行日から６か月を経過した日
又は前項の株主総会の日から３か月を経過
した日のいずれか遅い日後にこれを削除す
る。