「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ

平成 27 年５月 12 日


各 位
会 社 名 株 式 会 社 秀 英 予 備 校
代 表 者 の 代表取締役
役 職 氏 名 社 長 渡 辺 武
（登録銘柄 コード番号 ４６７８）
問い合せ先 人事総務部長 中 川 浩
Ｔ Ｅ Ｌ 054（252）1792


「内部統制システムの基本方針」の一部改定に関するお知らせ


当社は、平成 27 年５月 12 日開催の取締役会において、「内部統制システムの基本方針」の一部
改定を決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


記

1. 取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確
保するための体制
(1) 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
当社及び当社子会社は、株主の皆様をはじめ、従業員、生徒、父母、取引先、地域社会等の各ス
テークホルダーに対する企業価値向上を経営上の基本方針とし、その実現のため、コンプライアン
ス規程を制定・施行し、取締役及び使用人が法令・定款等を遵守することの徹底を図るとともに、
リスク管理体制の強化にも取組むなど、内部統制システムの充実に努めております。また、取締役
及び使用人が法令・定款等に違反する行為を発見した場合の報告体制として、内部通報規程を制
定・施行しております。
株主・投資家の皆様へは、情報開示のための社内体制を整備し、財務報告をはじめ各種情報の迅
速かつ正確な情報開示を念頭に、経営の透明性を高めるよう努めております。
(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
株主総会、取締役会、経営会議、営業会議の議事録を法令及び規程に従い作成し、適切に保管及
び管理しております。
(3) 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
当社及び当社子会社のリスク管理は、管理本部長を責任者とする管理本部にて対応しております。
管理本部では、対顧客トラブル、営業上の諸問題、社内トラブル等につき随時営業部門の責任
者より報告を受け、対応しております。また、必要に応じて顧問弁護士に相談し、対応を検討
しております。
 また、内部通報規程により、法令及び規程違反行為は管理本部に通報される体制が構築されてお
り、当該法令違反行為等が重大と認めるときは直ちに代表取締役へ報告される体制が整っておりま
す。さらに、定期的に内部監査室が事業所の監査を行うことにより規程どおり運営されているかど
うか、その状況を含め、代表取締役と監査役に報告されております。
(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社及び当社子会社は、変化の激しい経営環境に対し機敏な対応を図るため、地域ごとに営業拠
点を統括する本部長と業務執行取締役等との営業会議を定期的に開催し、各地域の営業状況の報告、
課題の検討等を行っております。また、定時及び臨時の取締役会、経営会議において、重要事項の
決定及び各取締役の業務執行状況の監督等を行っております。
また、中期経営計画及び年次事業計画に基づいて、目標達成のために活動し、その進捗状況の管
理を行っております。
(5) 当社及び当社子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
子会社を監査役設置会社とし、当社の取締役及び使用人が取締役及び監査役に就くことにより、
当社が子会社の業務の適正を監視できる体制としております。
また、子会社を監査の対象とし、監査の結果は定期的に当社の代表取締役に報告する体制となっ
ており、監査役は当社及び当社子会社の内部統制状況を把握・評価しております。
(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項
監査役を補佐する担当部署や担当者は設けておりませんが、監査役の要請に応じ、情報等を提供
する体制をとっております。
(7) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確
保するための体制
常勤監査役は、取締役会・経営会議に出席するとともに重要な意思決定の過程及び業務執行の状
況を確認するため営業会議の議事録を閲覧し、必要に応じて取締役または使用人に説明を求めてお
ります。取締役及び使用人は、各監査役からの要請に応じ、職務執行に関する事項を報告しており
ます。また、監査役に報告を行った者が当該報告をしたことを理由として不利な取り扱いを受けな
いことを確保する体制を整えております。
なお、監査役は、会計監査人から会計監査内容について説明を受けるとともに、情報交換を行う
など連携を図っております。
(8) 監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理に係わる方針
監査役の職務の執行について生ずる費用等の処理については、監査役規程を制定・施行し、監査
役の請求等に従い円滑に行い得る体制となっております。



以 上