指名・報酬委員会の委員の追加選任に関するお知らせ

2020 年６月５日
各 位


会 社 名 株 式 会 社 プ ロ ス ペ ク ト
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 岡 勝
（ コ ー ド ： 3528 東 証 第 2 部 ）
問合せ先 総 務 部 長 竹 谷 治 郎
（ Ｔ Ｅ Ｌ ： 03-3470-8411）


指名・報酬委員会の委員の追加選任に関するお知らせ

当社は、この度、下記のとおり、取締役会の任意の諮問機関である「指名・報酬委員会」の
委員を追加で選任いたしましたので、お知らせいたします。


記


当社の指名・報酬委員会は、取締役会の決議により選定された取締役３名以上で構成し、その過半
数は独立社外取締役とすることとしております。
これまで、社外取締役２名を含む３名体制としておりましたが、コーポレート・ガバナンスのさら
なる強化のため、新たに１名を追加で選任して、下記の体制といたします。


指名・報酬委員会 構成委員
齊藤 慶 （社外取締役・独立役員）※新任
市川 祐生 （社外取締役・独立役員）
トーマス・Ｒ・ゼンゲージ （社外取締役・独立役員）
ドミニク・ヘンダーソン （取締役）


委員長は、指名・報酬委員会の決議により、独立社外取締役である委員の中から選定します。


以上