取締役の異動に関するお知らせ

2019 年 5 月 13 日
各 位
会 社 名 フ ジ ッ コ 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 福井 正一
（コード番号 2908 東証１部）
〔問合せ先〕
常務取締役管理担当兼管理本部長 山田 勝重
電話 078-303-5921


取締役の異動に関するお知らせ


当社は、2019 年 5 月 13 日開催の取締役会において、下記のとおり取締役の異動を内定いたし
ましたのでお知らせいたします。
なお、取締役の異動につきましては、2019 年 6 月 25 日開催予定の第 59 回定時株主総会及び
その後の取締役会において正式決定いたします。

記


１．監査等委員である取締役以外の取締役の異動 〔2019 年 6 月 25 日付予定〕
(1) 代表者の異動
該当事項はありません。

(2) 退任予定者
専務取締役 奥平 武則

２．取締役の新体制（内定）
2019 年 6 月 25 日開催予定の株主総会、取締役会終了後の体制は次のとおり予定しております。

(1) 監査等委員である取締役以外の取締役（６名）
福井 正一 （代表取締役社長）
籠谷 一徳 （常務取締役生産担当）
石田 吉隆 （常務取締役営業担当兼営業本部長）
山田 勝重 （常務取締役管理担当兼管理本部長）
荒田 和幸 （取締役開発・マーケティング担当兼新事業開発室長）
渡邉 正太郎 （社外取締役）※

(2) 監査等委員である取締役（３名）
藤澤 明 （監査等委員である取締役（常勤）
）
石田 昭 （監査等委員である社外取締役）※
曳野 孝 （監査等委員である社外取締役）※

※ 渡邉正太郎氏、石田 昭氏、曳野 孝氏は、会社法第 2 条第 15 号に規定する社外取締役で
あり、株式会社東京証券取引所が定める一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員
であります。

以 上