役員人事に関するお知らせ

令和５年７月 26 日

各 位


会 社 名 ファーマライズホールディングス株式会社
代表者名 代表取締役社長 秋 山 昌之
（東証プライム・コード番号 2796）
問合せ先 取締役 沼 田 豊
（TEL．03―3362―7130）




役員人事に関するお知らせ

当社は、令和５年７月 26 日開催の取締役会において、下記のとおり補欠監査役１名の選任を決議いたし
ましたのでお知らせいたします。なお、 本件につきましては、令和５年８月 30 日開催予定の第 37 期定時株
主総会にて決議のうえ、正式決定される予定です。

記


補欠監査役１名選任の件
法令に定める監査役の員数が欠けた場合においても監査業務の継続性を維持するため、補欠監査役１名の選任
をお願いするものであります。
なお、補欠の監査役としての選任の効力は就任前に限り、監査役会の同意を得て、取締役会の決議により、こ
れを取り消すことができるものとします。
また、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次の通りであります。
◯補欠監査役候補者（就任予定日：令和５年８月 30 日）
氏名 所有する
略歴、地位及び重要な兼職の状況
（生年月日） 当社株式の数
昭和62年４月 山一証券㈱入社
平成10年２月 旧富士証券㈱(現みずほ証券㈱)入社
平成24年２月 当社入社
平成26年３月 旧㈱鬼怒川調剤センター(現ファーマライズ㈱)
取締役就任
沼田 豊
平成27年８月 当社経営企画部長就任 4,130 株
（昭和 38 年７月 26 日）
平成27年10月 旧薬ヒグチ＆ファーマライズ㈱(現ファーマライズ
㈱)取締役就任
平成28年８月 当社執行役員経営戦略本部長就任
平成29年３月 旧㈲エム・シー(現ファーマライズ㈱)取締役就任
平成29年６月 ㈱ミュートス取締役就任(現任)
 平成30年６月 ㈱メディカルフロント取締役就任(現任)
平成30年８月 当社取締役就任(現任)
令和２年５月 ㈱ウィーク取締役就任(現任)
(選任理由)
平成 24 年２月入社、以後、当社グループ会社の取締役を歴任。現在も取締役として当社グループの業績向
上に資する経営戦略の策定やグループ事業会社の経営指導にあたり、実績を積み上げております。当社グ
ループの事業に精通しており、当社監査役としてもその職務を適切に遂行していただけると判断し、法令
に定める監査役の員数が欠けた場合においては監査業務継続性を維持するため、補欠監査役として選任を
お願いするものであります。
（注）１．候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．当社は会社法第 430 条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、株
主や第三者等から損害賠償請求がなされたことによって被保険者が負担することとなる損害賠償金
や訴訟費用等を当該保険契約により補填することとしております。同氏は現在、当社の役員であり、
当該保険契約の被保険者に含まれます。同氏の監査役選任が承認された場合、同氏は引き続き当該保
険契約の被保険者に含まれることとなり、また、当社は当該保険契約を任期途中に同様の内容で更新
することを予定しております。


以 上