当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ

平成 28 年 5 月 11 日
各 位
会 社 名 アルフレッサ ホールディングス株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 久保 泰三
（コード番号２７８４ 東証一部）
問 合 せ 先 財務企画部長 兼 広報ＩＲ室長 根 本 壮 一
（ＴＥＬ：０３－５２１９－５１０２）



当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 28 年 5 月 11 日開催の取締役会において、役員の異動を内定いたしましたので下
記のとおりお知らせいたします。当社の子会社においてもそれぞれ開催された取締役会において
役員の異動を内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。


記
Ⅰ．アルフレッサ ホールディングス株式会社


１．新任取締役候補者（平成 28 年 6 月 28 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 アルフレッサ株式会社 ますなが こういち
増永 孝一
代表取締役社長
EA AE EA




取締役 シーエス薬品株式会社 あらかわ りゅうじ
荒川 隆治
代表取締役社長
AE EA AE E




（注１）なお、増永孝一は引き続き現役職を兼務します。
（注２）なお、荒川隆治は引き続き現役職を兼務します。

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２．退任予定取締役（平成 28 年 6 月 28 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 名誉会長 ふくじん く に お
AE 福神 邦雄 EA AE E




取締役 た き た や す お
AE 滝田 康雄 EA AE E




取締役 たかはし ひでとみ
AE 髙橋 英富 EA AE E




（注１）なお、福神邦雄は引き続き名誉会長であります。
（注２）なお、滝田康雄は顧問に就任予定であり、引き続き株式会社恒和薬品代表取締役社長でありま
す。
（注３）なお、髙橋英富は顧問に就任予定であり、引き続きﾃｨｰｴｽｱﾙﾌﾚｯｻ株式会社代表取締役会長で
あります。


３．退任予定監査役（平成 28 年 6 月 28 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 や ま だ のぶよし
AE 山田 信義 EA AE E




４．昇任執行役員（平成 28 年 6 月 28 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 副社長 取締役 専務執行役員 み や け しゅんいち

内部統制・財務・総務担当 三宅 俊一
財務・総務担当
AE EA AE E




取締役 専務執行役員 取締役 常務執行役員
いずみ や す き
グループ事業担当 グループ事業担当 AE 泉 康樹
EA AE E




兼 事業開発担当 兼 事業開発担当


５．退任執行役員（平成 28 年 6 月 28 日付）
現 役 職 氏 名
取締役
は せ べ しょうぞう
副社長 社長補佐 AE 長谷部 省三 EA AE E




経営全般 コーポレート担当
（注）なお、長谷部省三は引き続き取締役であります。

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Ⅱ．アルフレッサ株式会社


１．新任取締役候補者（平成 28 年 6 月 16 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 常務執行役員 よ し だ た だ し
吉田 正司
物流本部長 物流本部長
AE EA AE E




取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 く ぼ たいぞう
AE 久保 泰三 EA AE EA




代表取締役社長
取締役 顧問 はやし かずなり
AE 林 一成
EA AE E




（注）なお、久保泰三は引き続き現役職を兼務します。


２．退任予定取締役（平成 28 年 6 月 16 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 相談役 ふくじん く に お
AE 福神 邦雄 EA AE E




取締役 いしぐろ でんろく
AE 石黒 傳六 EA AE E




（注１）なお、福神邦雄は引き続き相談役であります。
（注２）なお、石黒傳六は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役会長であります。


Ⅲ．四国アルフレッサ株式会社


１．新任取締役候補者（平成 28 年 6 月 3 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 ね も と そういち
根本 壮一
財務企画部長 兼 広報 IR 室長
AE EA AE E




（注）なお、根本壮一は引き続き現役職を兼務します。

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Ⅳ．ティーエスアルフレッサ株式会社


１．新任取締役候補者（平成 28 年 6 月 3 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
取締役 常務執行役員 いずみ や す き
泉 康樹
グループ事業担当
AE EA AE E




兼 事業開発担当
（注）なお、泉康樹は引き続き現役職を兼務し、平成 28 年 6 月 28 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株
式会社取締役専務執行役員に就任予定です。


２．退任予定取締役（平成 28 年 6 月 3 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 た き た やす お
AE 滝田 康 雄 EA AE EA E




（注）なお、滝田康雄は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役および株式会社恒和薬品代表
取締役社長であります。また、平成 28 年 6 月 28 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社顧問に
就任予定です。


Ⅴ．明祥株式会社


１．新任取締役候補者（平成 28 年 6 月 17 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 執行役員 執行役員 みねむ ら かずひろ
嶺 村 和博
化成品本部長 化成品本部長
EA EA AE E




取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 か の め ひろゆき
鹿目 広 行
代表取締役副会長
AE EA AE EA E




（注）なお、鹿目広行は引き続き現役職を兼務します。


２．退任予定取締役（平成 28 年 6 月 17 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 み さ わ よしたか
AE 三沢 義貴 EA AE E




取締役 いずみ や す き
AE 泉 康樹
EA AE E




（注１）なお、三沢義貴は特別顧問に就任予定です。
（注２）なお、泉康樹は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役常務執行役員であり、平成 28
年 6 月 28 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役専務執行役員に就任予定です。

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Ⅵ．株式会社小田島


１．新任取締役候補者（平成 28 年 6 月 13 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 か の め ひろゆき
鹿目 広 行
代表取締役副会長
AE EA AE EA E




（注）なお、鹿目広行は引き続き現役職を兼務します。


２．新任監査役候補者（平成 28 年 6 月 13 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
監査役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 かみこんや て つ お
上紺屋 哲男
監査部長
AE EA AE E




（注）なお、上紺屋哲男は引き続き現役職を兼務します。


３．退任予定取締役（平成 28 年 6 月 13 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 さいとう けんいち
AE 齋藤 賢一 EA AE E




（注）なお、齋藤賢一は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社執行役員グループ企画部長でありま
す。


４．退任予定監査役（平成 28 年 6 月 13 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 くわやま け ん じ
AE 桑山 賢治 EA AE E




（注）なお、桑山賢治は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社常勤監査役であります。


Ⅶ．株式会社恒和薬品


１．新任取締役候補者（平成 28 年 6 月 10 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
取締役 常務執行役員 いずみ や す き
泉 康樹
グループ事業担当
AE EA AE E




兼 事業開発担当
（注）なお、泉康樹は引き続き現役職を兼務し、平成 28 年 6 月 28 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株
式会社取締役専務執行役員に就任予定です。

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２．新任監査役候補者（平成 28 年 6 月 10 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
監査役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社 くわやま け ん じ
AE 桑山 賢治 EA AE E




常勤監査役
（注）なお、桑山賢治は引き続き現役職を兼務します。


３．退任予定取締役（平成 28 年 6 月 10 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 副社長執行役員 まつもと よ したか
松本 喜 孝
社長補佐
AE EA AE EA E




取締役 やました た け し
AE 山下 武志 EA AE E




取締役 は せ べ しょうぞう
AE 長谷部 省三 EA AE E




（注１）なお、松本喜孝は相談役に就任予定です。
（注２）なお、山下武志は顧問に就任予定です。
（注３）なお、長谷部省三は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役副社長であり、平成 28
年 6 月 28 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役となる予定です。


４．退任予定監査役（平成 28 年 6 月 10 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 お お の えい じ
AE 大野 榮 治 EA AE EA E




（注）なお、大野榮治は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ株式会社常勤監査役であります。


Ⅷ．アルフレッサ メディカルサービス株式会社


１．新任取締役候補者（平成 28 年 5 月 25 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 アルフレッサ株式会社
執行役員 ご み のぶゆ き
五味 信 幸
営業本部 副本部長
AE EA AE EA E




兼 病院統括部長
（注）なお、五味信幸は現役職を兼務します。

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２．新任監査役候補者（平成 28 年 5 月 25 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
監査役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
う え だ ゆう じ

執行役員 AE 上田 裕 治 EA AE EA E




事業審査部長 兼 総務部長
（注）なお、上田裕治は現役職を兼務します。


３．退任予定取締役（平成 28 年 5 月 25 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 ますなが こういち
AE 増永 孝一 EA AE E




（注）なお、増永孝一は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ株式会社代表取締役社長であります。


４．退任予定監査役（平成 28 年 5 月 25 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 くわやま け ん じ
AE 桑山 賢治 EA AE E




（注）なお、桑山賢治は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社常勤監査役であります。


Ⅸ．アルフレッサ ヘルスケア株式会社


１. 新任取締役候補者（平成 28 年 5 月 27 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 常務執行役員 ご と う くにひこ
後藤 邦彦
仕入販売促進本部長 仕入販売促進本部長
AE EA AE EA




取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
う え だ ゆ う じ
執行役員 AE 上田 裕治 EA AE E




事業審査部長 兼 総務部長
（注）なお、上田裕治は引き続き現役職を兼務します。



２．退任予定取締役（平成 28 年 5 月 27 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 き ま た ひろぶみ
木俣 博文
相談役
AE EA AE E




（注）なお、木俣博文は特別顧問に就任予定です。

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Ⅹ．アルフレッサ ファーマ株式会社


１． 代表取締役の異動（平成 28 年 5 月 24 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
代表取締役会長 顧問 き ぶ し りょういち
AE 木伏 良一 EA AE E




２． 新任監査役候補者（平成 28 年 5 月 24 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常勤監査役 管理本部 参与 よしむら ひろゆき
AE 吉村 裕之 EA AE E




３． 退任予定取締役（平成 28 年 5 月 24 日付）
現 役 職 氏 名
代表取締役会長 た か の よしかず
AE 高野 芳一 EA AE E




取締役 ひ ら お よ し たか
AE 平尾 禎 孝 EA AE EA E




（注１）なお、高野芳一はｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社顧問に就任予定です。
（注２）なお、平尾禎孝は顧問に就任予定です。


４． 退任予定監査役（平成 28 年 5 月 24 日付）
現 役 職 氏 名
常勤監査役 にしひら ま さ のぶ
西平 雅 信 EA AE EA E




ⅩⅠ．アポロメディカルホールディングス株式会社


１．新任監査役候補者（平成 28 年 6 月 16 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常勤監査役 顧問 ひ ろ た み ち お
AE 廣田 道夫 EA AE E

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ⅩⅡ．株式会社日本アポック


１．代表取締役の異動（平成 28 年 6 月 17 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
代表取締役副社長 取締役 副社長 しのはら つ ね お
AE 篠原 恒夫 EA AE E




（注）なお、篠原恒夫は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役であります。


ⅩⅢ．アルフレッサ システム株式会社


１．新任取締役候補者（平成 28 年 6 月 14 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
取締役 常務執行役員 いずみ や す き
泉 康樹
グループ事業担当
AE EA AE E




兼 事業開発担当
取締役 アルフレッサ株式会社
ばん みつる
執行役員 AE 伴 充 EA AE E




経営企画部長
取締役 株式会社日立製作所
産業・流通ビジネスユニット き く ち よりみつ
菊池 頼光
営業統括本部 流通営業本部
AE EA AE E




担当本部長
（注１）なお、泉康樹は引き続き現役職を兼務し、平成 28 年 6 月 28 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株
式会社取締役専務執行役員に就任予定です。
（注２）なお、伴充は引き続き現役職を兼務します。


２．新任監査役候補者（平成 28 年 6 月 14 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
監査役 株式会社日立製作所
しんばた としかず
ＩＣＴ事業統括本部 財務本部 AE 新畑 寿一 EA AE E




産業・流通財務部長

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３．退任予定取締役（平成 28 年 6 月 14 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 く ぼ たいぞう
AE 久保 泰三 EA AE E




取締役 ますなが こういち
AE 増永 孝一 EA AE E




取締役 いしづか しゅんじ
AE 石塚 俊志 EA AE E




（注１）なお、久保泰三は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役社長であります。
（注２）なお、増永孝一は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ株式会社代表取締役社長であります。


４．退任予定監査役（平成 28 年 6 月 14 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 もりやま えいいち
AE 森山 英一 EA AE E




以上

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