当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ

平成 27 年 5 月 7 日
各 位
会 社 名 アルフレッサ ホールディングス株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 石黒 傳六
（コード番号２７８４ 東証一部）
問 合 せ先 取締役 専務執行役員 財務・広報 IR 担当 三 宅 俊 一
（ＴＥＬ：０３－５２１９－５１０２）



当社および子会社における役員の異動に関するお知らせ

当社は、平成 27 年 5 月 7 日開催の取締役会において、役員の異動を内定いたしましたので下記のと
おりお知らせいたします。また、当社の子会社においてもそれぞれ開催された取締役会において役員
の異動を内定いたしましたので、あわせてお知らせいたします。


記


Ⅰ．アルフレッサ ホールディングス株式会社


１．新任取締役候補者（平成 27 年 6 月 25 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 て ら い き み こ
― 寺井 公子 EA AE E




（注）なお、寺井公子は現在慶應義塾大学経済学部の教授であり社外取締役候補者であります。


２．退任予定取締役（平成 27 年 6 月 25 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 し ま だ は る お
AE 島田 晴雄 EA AE E

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３．昇任執行役員（平成 27 年 6 月 25 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 取締役 専務執行役員
副社長 社長補佐 グループ事業担当
く ぼ たいぞう
グループ事業担当 兼 グループシステム担当 AE 久保 泰三 EA AE E




兼 グループシステム担当
兼 病院調剤担当


４．退任執行役員（平成 27 年 6 月 25 日付）
現 役 職 氏 名
取締役
しのはら つ ね お
副社長 社長補佐 AE 篠原 恒夫 EA AE E




病院調剤担当
（注）なお、篠原恒夫は引き続き取締役であります。


Ⅱ．アルフレッサ株式会社


１．退任予定取締役（平成 27 年 6 月 16 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 やまぐち と し お
AE 山口 敏雄 EA AE E




（注）なお、山口敏雄は顧問に就任予定であり、引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾒﾃﾞｨｶﾙｻｰﾋﾞｽ株式会社代表取締役
社長であります。


Ⅲ．四国アルフレッサ株式会社


１．退任予定監査役（平成 27 年 6 月 5 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 くわやま け ん じ
AE 桑山 賢治 EA AE E




（注）なお、桑山賢治は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社常勤監査役であります。

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Ⅳ．明祥株式会社


１．新任取締役候補者（平成 27 年 6 月 19 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
取締役 常務執行役員 いずみ や す き
泉 康樹
事業開発担当
AE EA AE E




兼 海外事業担当
（注）なお、泉康樹は引き続き現役職を兼務します。


２．退任予定取締役（平成 27 年 6 月 19 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 しのはら つ ね お
AE 篠原 恒夫 EA AE E




（注）なお、篠原恒夫は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役副社長であり、平成 27 年 6 月
25 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役となる予定です。


Ⅴ．株式会社小田島


１．新任取締役候補者（平成 27 年 6 月 12 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 常務執行役員
て し ろ ぎ すすむ
営業本部長 営業本部長 AE 手代木 晋 EA AE E




兼 病院・調剤薬局部長 兼 病院・調剤薬局部長
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
さい とう けんいち
執行役員 AE 齋藤 賢一 EA AE E




グループ企画部長
（注）なお、齋藤賢一は引き続き現役職を兼務します。


２．退任予定取締役（平成 27 年 6 月 12 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 み や け しゅんいち
AE 三宅 俊一 EA AE E




（注）なお、三宅俊一は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役専務執行役員であります。

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３．執行役員の職掌変更（平成 27 年 6 月 12 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
代表取締役社長 代表取締役社長 お だ し ま きんいちろう
小田島 欣一郎
兼 管理本部長
AE EA AE E




取締役 取締役
なかむら ひ ろ し
副社長 副社長 社長補佐 AE 中村 廣志 EA AE E




ＣＳＲ担当 兼 管理本部長


Ⅵ．シーエス薬品株式会社


１．新任取締役候補者（平成 27 年 5 月 25 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 常務執行役員 す ず き ま さ き
鈴木 正樹
営業本部長 営業本部長
AE EA AE E




２．退任予定取締役（平成 27 年 5 月 25 日付）
現 役 職 氏 名
代表取締役会長 す が の さとる
AE 菅野 悟 EA AE E




取締役 す ず き やすひさ
AE 鈴木 康久 EA AE E




（注）なお、菅野悟、鈴木康久は顧問に就任予定です。




Ⅶ．株式会社琉薬


１．代表取締役の異動（平成 27 年 6 月 9 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 代表取締役 か み や あ さ お
神谷 朝雄
会長 会長
AE EA AE E

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２．新任取締役候補者（平成 27 年 6 月 9 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 常務執行役員 さ わ だ あつし
佐和田 淳
営業本部長 営業本部長
AE EA AE E




取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
執行役員 う え だ ゆ う じ
上田 裕治
事業審査部長
AE EA AE E




兼 総務部長
（注）なお、上田裕治は引き続き現役職を兼務します。


３．新任監査役候補者（平成 27 年 6 月 9 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常勤監査役 取締役 くに よし えい しょ う
AE 国吉 英昇 EA AE E




４．退任予定取締役（平成 27 年 6 月 9 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 くに よし えい しょ う
AE 国吉 英昇 EA AE E




取締役 やました た け し
AE 山下 武志 EA AE E




（注１）なお、国吉英昇は常勤監査役に就任予定です。
（注２）なお、山下武志は引き続きアルフレッサ ホールディングス株式会社顧問です。


Ⅷ．アルフレッサ日建産業株式会社


１．退任予定取締役（平成 27 年 5 月 25 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 わ だ あ き お
AE 和田 昭夫 EA AE E




（注）なお、和田昭夫は顧問に就任予定です。

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２．執行役員の職掌変更（平成 27 年 5 月 21 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常務執行役員 常務執行役員
営業本部 副本部長 営業本部 副本部長
ところ あきひろ
フロンティア営業部・試薬部・ フロンティア営業部・試薬部・ AE 所 明宏 EA AE E




SPD 事業部管掌 SPD 事業部管掌
兼 試薬部長


３．退任執行役員（平成 27 年 5 月 20 日付）
現 役 職 氏 名
執行役員 ま つ い みつひろ
松井 光弘
営業本部 試薬部長
AE EA AE E




（注）なお、松井光弘は顧問に就任予定です。


Ⅸ．株式会社恒和薬品


１．新任取締役候補者（平成 27 年 6 月 4 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 執行役員 執行役員
営業副本部長 営業推進部長 さ と う ぜん じ ろ う
佐藤 善 次郎
兼 営業推進部長 兼 仕入部長
AE EA AE EA E




兼 仕入部長
取締役 執行役員 執行役員
た か の じゅんいち
管理本部長 CSR 担当 総務部長 AE 高野 純一 EA AE E




兼 総務部長
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
取締役 は せ べ しょうぞう
長谷部 省三
副社長 社長補佐
AE EA AE E




経営全般 コーポレート担当
（注）なお、長谷部省三は引き続き現役職を兼務します。

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２．退任予定取締役（平成 27 年 6 月 4 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 常務執行役員 わたなべ か ず お
渡邉 和男
管理本部長 CSR 担当
AE EA AE E




取締役 いしぐろ でんろく
AE 石黒 傳六 EA AE E




（注１）なお、渡邉和男は相談役に就任予定です。
（注２）なお、石黒傳六は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役社長であります。


Ⅹ．アルフレッサ メディカルサービス株式会社


１．新任取締役候補者（平成 27 年 5 月 22 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
さい とう けんいち
執行役員 AE 齋藤 賢一 EA AE E




グループ企画部長
（注）なお、齋藤賢一は引き続き現役職を兼務します。


２．退任予定取締役（平成 27 年 5 月 22 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 は る わ やすゆき
AE 春和 泰之 EA AE E




取締役 みやもと ひ で き
宮本 秀樹
医材卸事業担当
AE EA AE E




取締役 いずみ や す き
AE 泉 康樹
EA AE E




（注１）なお、春和泰之、宮本秀樹は顧問に就任予定です。
（注２）なお、泉康樹は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社取締役常務執行役員であり、平成 27
年 6 月 19 日付で明祥株式会社取締役に就任予定です。

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ⅩⅠ．アルフレッサ ヘルスケア株式会社


１．新任取締役候補者（平成 27 年 5 月 25 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 執行役員 執行役員 の だ あきら
野田 晃
経営企画部長 経営企画部長
AE EA AE E




取締役 株式会社茂木薬品商会 も ぎ ゆうすけ
茂木 祐典
代表取締役社長
AE EA AE E




（注）なお、茂木祐典は引き続き現役職を兼務します。


２．新任監査役候補者（平成 27 年 5 月 25 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
常勤監査役 管理本部 いのうえ せいぞう
井上 世三
経理部長
AE EA AE E




３．退任予定監査役（平成 27 年 5 月 25 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 う え だ ゆ う じ
AE 上田 裕治 EA AE E




（注）なお、上田裕治は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社執行役員事業審査部長兼総務部長で
あり、平成 27 年 6 月 9 日付で株式会社琉薬取締役に就任予定です。


４．執行役員の職掌変更（平成 27 年 5 月 25 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 専務執行役員 取締役 専務執行役員
お く だ けん じ
管理本部長 管理本部長 AE 奥田 堅 治 EA AE EA E




兼 経理部長

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ⅩⅡ．株式会社茂木薬品商会


１．新任取締役候補者（平成 27 年 5 月 27 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 監査役 お く だ け ん じ
AE 奥田 堅治 EA AE E




取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾍﾙｽｹｱ株式会社
の だ あきら
執行役員 AE 野田 晃 EA AE E




経営企画部長
（注）なお、野田晃は平成 27 年 5 月 25 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾍﾙｽｹｱ株式会社取締役執行役員経営企画
部長に就任予定です。


２．新任監査役候補者（平成 27 年 5 月 27 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
監査役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾍﾙｽｹｱ株式会社 いのうえ せいぞう
井上 世三
管理本部 経理部長
AE EA AE E




（注）なお、井上世三は平成 27 年 5 月 25 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾍﾙｽｹｱ株式会社常勤監査役に就任予定
です。


３．退任予定取締役（平成 27 年 5 月 27 日付）
現 役 職 氏 名
常務取締役 し み ず まこと
AE 清水 誠 EA AE E




（注）なお、清水誠は顧問に就任予定です。


４．退任予定監査役（平成 27 年 5 月 27 日付）
現 役 職 氏 名
監査役 お く だ け ん じ
AE 奥田 堅治 EA AE E




（注）なお、奥田堅治は取締役に就任予定であり、平成 27 年 5 月 25 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾍﾙｽｹｱ株式会
社取締役専務執行役員管理本部長兼経理部長に就任予定です。

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ⅩⅢ．アルフレッサ ファーマ株式会社


１．新任取締役候補者（平成 27 年 5 月 28 日付）
新 役 職 現 役 職 氏 名
取締役 ｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社
取締役 専務執行役員 く ぼ たいぞう
久保 泰三
グループ事業担当
AE EA AE E




兼 グループシステム担当
取締役 執行役員 執行役員
た け だ たけし
生産本部長 生産本部長 AE 武田 武 EA AE E




兼 業務担当 兼 業務担当
（注）なお、久保泰三は引き続き現役職を兼務し、平成 27 年 6 月 25 日付でｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会
社取締役副社長に就任予定です。


2．退任予定取締役（平成 27 年 5 月 28 日付）
現 役 職 氏 名
取締役 いしぐろ でんろく
AE 石黒 傳六 EA AE E




（注）なお、石黒傳六は引き続きｱﾙﾌﾚｯｻ ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ株式会社代表取締役社長であります。


以上

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