コーポレート・ガバナンス体制の強化について

2023 年 12 月 20 日




コーポレート・ガバナンス体制の強化について


東洋建設株式会社（代表取締役社長：大林 東壽）は、2023 年 12 月 20 日付で、中長
期的な企業価値向上の実現に向けて、コーポレート・ガバナンスの進化・高度化に取り
組むことを決定しましたのでお知らせいたします。

具体的な取り組みといたしまして、➀取締役会の議長と業務執行機関の意思決定者を
分離する体制とする、②取締役会の構成の過半数を独立社外取締役とする、③役員指名・
報酬委員会の委員長を独立社外取締役とする、④業務執行の意思決定プロセスに「機関
決定」の概念を導入する、⑤経営の監督と執行の分離を念頭に置いた各種会議体の機能
と運営を再定義することを決定いたしました。

当社は、引き続き最適なコーポレート・ガバナンスを推進し、中長期的な企業価値の
向上を実現していくことが、株主をはじめとするステークホルダーや社会全般から信頼
される企業として存続する基盤になると考えています。



なお、当社のコーポレート・ガバナンスの詳細については、以下「コーポレート・ガ
バナンス報告書」をご覧ください。
https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/12/corp_gov_20231220.pdf


添付資料：当社コーポレート・ガバナンス体制図




以 上
ガバナンス体制図（2023年12⽉20⽇現在）
社内取締役 独⽴社外取締役


株主総会
選任／解任 選任／解任 選任／解任




役員指名・ 答申
議⻑ 代表取締役会⻑
報酬委員会
諮問
取締役会 構成 社内取締役 6名 監査役・監査役会 会計監査⼈
監査・ 連携
報告
独⽴社外取締役 7名
委員⻑
独⽴社外取締役
重要事項の付議
構成 執⾏役員の選任等 連携 監査 報告 連携 会計監査
業務執⾏の報告

社内取締役 3名
権限委譲
業務執⾏
独⽴社外取締役 4名
経営⽅針会議
（業務執⾏の決定）
総合監査部
【議⻑】執⾏役員社⻑
報告


付議・
諮問／報告 諮問／報告 諮問／報告 報告



リスク
プロジェクト サステナビリティ
審査委員会 委員会 マネジメント
委員会
指⽰・
付議 推進 監査



事業部・⽀店・グループ会社