コーポレート・ガバナンスの強化に関するお知らせ（当社ガバナンス委員会の独立性・客観性向上に向けた取り組みについて）

2018年6月18日
各 位


会社名 伊藤忠エネクス株式会社
代表者名 代表取締役社長 岡田 賢二
（コード：8133 東証第一部）
問合せ先 ｺｰﾎﾟﾚｰﾄ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ室 國貞 洋行
（TEL：03-6327-8003）



コーポレート・ガバナンスの強化に関するお知らせ
（当社ガバナンス委員会の独立性・客観性向上に向けた取り組みについて）



当社は、2018年6月12日開催の取締役会において、第58回定時株主総会以降の「ガバナ
ンス委員会」の運営体制（委員長及び委員構成）の変更について決議いたしましたので、下
記の通りお知らせいたします。


記


１．「ガバナンス委員会」について
当社は2015年11月より、取締役会の執行監督機能強化、意思決定プロセスの透明性を確
保するため、取締役会の任意諮問機関として、取締役会下にガバナンス委員会を設置し、年
６回程度開催しております。


【役割】
（１）取締役及び監査役の選任方法・個別選任議案の検証
（２）役員報酬制度のあり方（報酬の決定方針や報酬水準の妥当性など）
（３）取締役会全体の実効性に関する分析・評価
（４）上記の他、ガバナンス関連議案の審議


２．運営体制（委員長及び委員構成）の変更について
当社は、今般、コーポレート・ガバナンス上の重要な事項の意思決定に係る一層の客観性・
透明性の強化・向上を目的として、「ガバナンス委員会」の委員長及び委員構成につき、以
下の変更を決定いたしました。
 変更後 変更前
（第58回定時株主総会以降）
委員長 社外監査役（独立役員） 社内取締役
社外監査役（独立役員） 2名 社外監査役（独立役員） 1名
独立社外取締役 2名 独立社外取締役 1名
構成
社内取締役 1名 社内取締役 2名
計 5名 計 4名


当社では、引き続き、東京証券取引所の「コーポレートガバナンス・コード」記載の各原則
及びその趣旨に準拠し、更なるガバナンス体制の強化・向上に努めて参ります。


以 上