ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ

2020 年２月 28 日

各 位

会 社 名 伊 藤 忠 食 品 株 式 会 社
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 社 長 執 行 役 員 岡 本 均
（コード番号：2692 東証第１部）
問合せ先 執 行 役 員 経 営 企 画 本 部 本 部 長 小谷 信之
（TEL. 03-5411-8513）


ガバナンス委員会の設置に関するお知らせ

当社は、2020 年２月 28 日開催の取締役会において、取締役会の諮問機関として「ガバナンス委員会」を
設置することを決議しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

１． 委員会設置の目的
取締役会の任意の諮問機関として、取締役および執行役員の指名・報酬等の決定に関する手続きの公正
性・客観性を確保することにより、取締役会の監督機能を強化し、当社のコーポレートガバナンスの向上
を図ることを目的として設置するものです。


２． 委員会の役割
（１） 取締役・執行役員の指名等に関する事項
（２） 取締役・執行役員の報酬等に関する事項
（３） コーポレートガバナンス等に関する事項


３． 委員会の構成
委員は代表取締役社長を含む 3 名以上で構成し、その過半数は独立社外取締役もしくは独立社外監査役
とします。




４． 設置日
2020 年４月１日




以上