社外役員候補者および常勤監査役選任に関するお知らせ

２０１６年４月７日

各 位
会 社 名 株式会社リンガーハット

代表者名 代表取締役社長 秋本 英樹

(コード番号 8200 東証第１部、福証)
問合せ先 管理部担当執行役員 小田 昌広

（℡．03－5745-8611）

社外役員候補者および常勤監査役選任に関するお知らせ


当社は、本日の取締役会において、業務執行のモニタリング機能を高め、持続的な企業価値向上

を目指すコーポレートガバナンス体制の強化とともに、今後の多様な人財育成を重視した女性活躍
をより一層推進することを目的として、１名の増員となる（社外）取締役選任議案を付議すること

を決議いたします。

これにより当社取締役会における社外取締役は複数名（２名）となる予定であります。

また、現社外監査役のうち１名の任期満了退任に伴い、現補欠監査役の１名を新任の社外監査役

候補者として、さらに現常勤監査役１名の任期満了退任に伴い、後任候補者１名を監査役候補者と

して、計２名の監査役選任議案を付議いたします。



なお、本件については平成２８年５月２５日開催予定の当社第５２期定時株主総会において正式

に決定される予定であります。

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（新任）社外取締役候補者
かねこ み ち こ
金子 美智子 昭和 55 年４月 日本航空株式会社入社

（昭和 34 年 6 月 3 日生） 平成 19 年４月 同社客室乗務室長

平成 21 年４月 同社安全推進本部次長

平成 22 年４月 同社客室安全推進部長

平成 24 年５月 同社第２客室乗員部長

平成 27 年５月 同社退社

平成 27 年９月 当社顧問（現任）


※なお、同氏は東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める「独立役員」に該当するものとし

て指定する予定であります。
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（新任）社外監査役候補者
やまのうち のぶとし
山内 信俊 昭和 47 年４月 弁護士登録

（昭和 22 年 3 月 31 日生） 昭和 60 年２月 尚和法律事務所シニア・パートナー
平成 14 年１月 外国法共同事業ジョーンズ・デイ法律事務所
東京事務所パートナー

平成 27 年１月 同事務所オブ・カウンセル（現任）




※同氏は、平成 27 年５月 27 日開催の当社第 51 期定時株主総会において補欠監査役として選

任されております。

※また、同氏は東京証券取引所及び福岡証券取引所が定める「独立役員」に該当するものとし

て指定する予定であります。

※現任の社外監査役東富士男氏は、平成２８年５月２５日開催予定の当社第５２期定時株主総

会終結の時をもって任期満了退任の予定であります。



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（新任）監査役候補者
うちだ ともあき
内田 智明 昭和 52 年 12 月 株式会社浜勝（現当社）入社
平成 16 年 ５月 リンガーハット情報システム株式会社
（昭和 28 年 7 月 16 日生）
（旧当社完全子会社）取締役

平成 17 年 ３月 当社情報システム部担当執行役員

平成 22 年 ６月 当社管理本部長

平成 24 年 12 月 当社情報システムチーム担当執行役員

平成 28 年 ３月 当社顧問（執行役員待遇）（現任）


※現任の常勤監査役閑敏郎氏は、平成２８年５月２５日開催予定の当社第５２期定時株主総会

終結の時をもって任期満了退任の予定であります。




以上