取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

2019 年4月9日
各 位

会 社 名 株式会社ハピネット
株 表 者 名 ハ 代表取締役社長 榎本 誠一
代式会社 ピネット
( コ ー ド 番 号 7552 東 証 第 1 部 )
問合せ先 取締役執行役員経営本部長
柴田 亨
電話番号 03-3847-0410




取締役及び監査役候補者の選任に関するお知らせ

当社は、2019年4月12日開催の取締役会において、2019年6月下旬開催予定の第51期定時株主
総会に付議する取締役候補者及び監査役候補者を下記のとおり決議しましたので、お知らせ致し
ます。なお、取締役及び監査役の選任につきましては、定時株主総会の決議を受けて、正式に就
任予定であります。





1.取締役候補者

氏 名 選任の種別 現 役 職 名

苗手 一彦 重 任 代表取締役会長兼最高経営責任者(CEO)

榎本 誠一 重 任 代表取締役社長兼最高執行責任者(COO)

取締役専務執行役員
鈴木 恵喜 重 任
メディアコンテンツ事業本部長

柴 田 亨 重 任 取締役執行役員経営本部長

得能 摩利子 重 任 社外取締役

長 瀬 眞 重 任 社外取締役

岡 俊 子 新 任 社外監査役

※1.岡俊子氏は、第51期定時株主総会終結の時をもって社外監査役を退任し、社外取締役に就任
する予定です。
※2.得能摩利子氏、長瀬眞氏、岡俊子氏は、社外取締役候補者であります。また、東京証券取引
所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。
※新任取締役(社外)候補者略歴
氏名
略 歴
(生年月日)
1986年4月 等松・トウシュロスコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング
株式会社)入社
2000年7月 朝日アーサーアンダーセン株式会社入社
2002年9月 デロイトトーマツコンサルティング株式会社(現 アビームコンサルティング株
式会社)プリンシパル
2005年4月 アビームM&Aコンサルティング株式会社(現PwCアドバイザリー合同会
社)代表取締役
2008年6月 ネットイヤーグループ株式会社社外取締役
岡 俊子
2014年6月 アステラス製薬株式会社社外監査役
(1964 年3月7日生)
2015年6月 当社社外監査役(現任)
2016年3月 プライスウォーターハウスクーパースマーバルパートナーズ合同会社
(現PwCアドバイザリー合同会社)代表執行役
2016年4月 PwCアドバイザリー合同会社パートナー
2016年6月 日立金属株式会社社外取締役(現任)
2016年6月 三菱商事株式会社社外取締役(現任)
2016年6月 株式会社岡&カンパニー代表取締役(現任)
2018年6月 ソニー株式会社社外取締役(現任)



2.取締役の退任(2019 年6月下旬開催の定時株主総会終結時に退任予定)

新 役 職 名 氏 名 旧 役 職 名

取締役副会長兼最高戦略責任者
── 石川 徹郎
(CSO)

常務執行役員事業戦略室長 石垣 純一 取締役常務執行役員事業戦略室長



3.監査役候補者

氏 名 選任の種別 現 役 職 名

浅津 英男 重 任 常勤監査役

秋廣 道郎 重 任 社外監査役

坂井 秀行 新 任 ──

※秋廣道郎氏、坂井秀行氏は、社外監査役候補者であります。また、東京証券取引所の定める独
立役員の要件を満たしており、同取引所に独立役員として届け出る予定です。
※新任監査役(社外)候補者略歴
氏名
略 歴
(生年月日)
1976年3月 最高裁判所司法研修所修了 弁護士登録
1982年6月 米国デューク大学ロースクール修了
1990年1月 ブレークモア法律事務所パートナー
坂井 秀行
1995年2月 坂井秀行法律事務所(後に坂井・三村法律事務所)設立
(1949 年 12 月 9 日生)
2007年9月 ビンガム・坂井・三村・相澤法律事務所(外国法共同事業)
マネージングパートナー
2015年4月 統合によりアンダーソン・毛利・友常法律事務所パートナー(現任)



4.監査役の退任(2019 年6月下旬開催の定時株主総会終結時に退任予定)

新 役 職 名 氏 名 旧 役 職 名

社外取締役 岡 俊 子 社外監査役




以 上

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