ガバナンス委員会の設置について

2019 年 11 月 26 日
各 位
会 社 名 東京ラヂエーター製造株式会社
代 表 者 名 代表取締役社長 落合 久男
（コード番号 7235 東証第 2 部）
問 合 せ 先 企画管理本部本部長 矢野 和彦
（TEL．0466－87－1231）


ガバナンス委員会の設置について

当社は、11 月 26 日開催の取締役会にて、取締役会の任意の諮問機関として、ガバナンス委員会を設置すること

を決議致しましたのでお知らせ致します。



記

1. 目的

当社は、コーポレート・ガバナンス強化の一環として、６月 27 日開催の株主総会にて、社外取締役を増員致しまし

た。今回、さらなるコーポレート・ガバナンス強化の一環として、社外役員を含むメンバーで構成されるガバナンス委員

会を設置致しました。



2. 構成メンバー

社内役付取締役、社外役員

（本日時点では社内役付取締役２名、独立社外取締役２名、独立社外監査役２名の構成となります）



3. 審議内容

以下の項目に対し、審議し、取締役会に対し答申等を行います。

1） 関連当事者との取引に関する事項

2） 取締役・執行役員の選任・解任等に関する事項

3） 取締役・執行役員の報酬に関する事項

4） 取締役・執行役員の利益相反に関する事項

5） その他取締役会が諮問することを決めたもの

以上