役員人事に関するお知らせ

2023年４月27日
各 位
会 社 名 第一稀元素化学工業株式会社
代表者名 代表取締役社長執行役員 國部 洋
（コード番号：４０８２ 東証プライム）
問合せ先 上席執行役員 管理本部長 寺田 忠史
TEL. （０６）６２０６－３３１１


役員人事に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、2023年６月22日開催予定の定時株主総会に付議
する役員人事及び同定時株主総会終結後の取締役会において決議する執行役員体制につき
下記の通り決定いたしましたので、お知らせいたします。
当社におきましては、取締役会の多様性を確保する方針に基づき、今回、新任の女性社
外取締役、女性社外監査役の就任を予定しております。これにより、取締役会のさらなる
活性化と社内の女性活躍の推進にもつなげてまいります。


記


１．取締役候補者の選任について
(１)取締役候補者（2023年６月22日開催予定の定時株主総会にて選任の予定）
氏 名 新任／再任 新 役 職 現 役 職
國部 洋 再任 代表取締役 同左
大内 公夫 再任 取締役 同左
井上 剛 再任 取締役 同左
梅原 俊志 再任 社外取締役 同左
田中 純一 再任 社外取締役 同左
飛田 尚美 新任 社外取締役 －


(２)退任予定取締役
氏 名 現 役 職 退任予定日
奥村 明 社外取締役 2023 年６月 22 日
（注）奥村 明氏は、2023 年６月 22 日開催予定の第 67 回定時株主総会終結の時をもって
退任予定です。
(３)新任取締役候補者の略歴
氏 名
（生年月日）
略 歴
1986 年４ 月 ㈱バンダイ 入社
2009 年８ 月 ㈱バンダイ ガールズトイ事業部 執行役員 ゼネラルマネージャー
2012 年４ 月 同社 取締役 兼 プレイトイ事業部 ゼネラルマネージャー
兼 チーフたまごっちオフィサー(CTO)
飛田 尚美 2018 年４ 月 ㈱バンダイナムコビジネスアーク 常務取締役
（1962年７月３日生）
兼㈱バンダイナムコホールディングス グループ管理本部
副本部長
2022 年９ 月 情報技術開発㈱ 社外取締役
（現在に至る）


２．監査役候補者の選任について
(１)監査役候補者（2023 年６月 22 日開催予定の定時株主総会にて選任の予定）
氏 名 新任／再任 新 役 職 現 役 職
川口 博司 再任 常勤社外監査役 同左
津田 佳典 再任 社外監査役 同左
大浦 綾子 新任 社外監査役 －


(２)退任予定監査役
氏 名 現 役 職 退任予定日
西井 信博 社外監査役 2023 年６月 22 日
（注）西井 信博氏は、2023 年６月 22 日開催予定の第 67 回定時株主総会終結の時をもって
退任予定です。


(３)新任監査役候補者の略歴
氏 名
（生年月日）
略 歴
2004 年10 月 弁護士登録(大阪弁護士会)
2004 年10 月 天野法律事務所 勤務弁護士
2010 年５ 月 米国ボストン大学ロースクール(LLM)卒業
大浦 綾子 2010 年９ 月 外資系企業にて企業内弁護士として勤務
（1979年７月４日生） 2011 年４ 月 ニューヨーク州弁護士登録
2011 年11 月 天野法律事務所に復帰
2012 年８ 月 野口＆パートナーズ法律事務所 パートナー弁護士
（現在に至る）


３．補欠監査役候補者（2023 年６月 22 日開催予定の定時株主総会にて選任の予定）
氏 名 現 役 職
水野 貴雄 管理本部副本部長／補欠監査役
４．執行役員体制（2023 年６月 22 日開催予定の定時株主総会後の取締役会にて選任の予定）
氏 名 新任／再任 新役職・担当 現役職・担当

國部 洋 再任 社長執行役員 同左

常務執行役員
大内 公夫 再任 同左
リスク管理担当
常務執行役員
岡崎 功 再任 同左
事業本部長
上席執行役員
寺田 忠史 再任 同左
管理本部長
上席執行役員
板橋 正幸 再任 同左
経営企画部長
執行役員
岡本 博 再任 同左
技術本部長
執行役員
児玉 圭太 再任 VIETNAM RARE ELEMENTS CHEMICAL 同左
JOINT STOCK COMPANY 社長
以上