役員人事に関するお知らせ

2018年５月24日
各 位
会 社 名 株 式 会 社 う る る
代 表 者 名 代表取締役社長 星 知 也
（コード番号：3979 東証マザーズ）
問 合 せ 先 執行役員管理本部長 近 藤 浩 計
（TEL. 03-6221-3069）

役員人事に関するお知らせ

当社は、2018年５月24日開催の取締役会において、2018年６月27日開催予定の第18回提示株主総会に
「取締役７名選任の件」を付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
なお、各人を候補者とした理由、社外取締役候補者の独立性、その他の補足情報につきましては、今
後、招集通知及び独立役員届出書に詳細を記載し、公表してまいります。

記

１．取締役（社外取締役）候補者（2018年６月27日付）
現任５名（うち社外取締役１名）は、第18回定時株主総会集結の時をもって任期満了となります
が、当社グループの事業の主軸であるＣＧＳ事業のさらなる成長のためには、取締役７名（うち社外
取締役２名）が最善の陣容であると考え、以下のとおり役員人事を内定いたしました。

（1）取締役（社外取締役）候補者の一覧
氏名 新役職名
現役職名
（2018年６月28日付、予定）
星 知也（再任） 代表取締役社長 同左
桶山 雄平（再任） 取締役副社長 同左
長屋 洋介（再任） 取締役第２事業本部長 同左
小林 伸輔（再任） 取締役人事本部長 同左
市川 貴弘（再任） 社外取締役 同左
近藤 浩計（新任） 執行役員管理本部長 取締役管理本部長
松岡 剛志（新任） － 社外取締役

（2）新任取締役（社外取締役）候補者の略歴
氏名
略 歴
（生年月日）
2005年４月 商工組合中央金庫（現 株式会社商工組合中央
金庫）入庫
2009年２月 独立行政法人中小企業基盤整備機構入社
近藤 浩計 2010年10月 みずほコーポレートアドバイザリー株式会社
（1983年３月６日生） 入社
2014年２月 中國信託商業銀行股份有限公司入社
2015年４月 当社入社
2018年２月 当社執行役員管理本部長就任（現任）
 2001年４月 ヤフー株式会社入社
2007年12月 株式会社ミクシィ入社
2012年７月 株式会社ミクシィ執行役員最高技術責任者・
システム本部長就任
松岡 剛志 2013年６月 株式会社ミクシィ取締役最高技術責任者就任
（1977年10月７日） 2015年４月 株式会社Viibar最高技術責任者就任
2016年６月 株式会社レクター設立 代表取締役社長就任
（現任）
（重要な兼職の状況）
株式会社レクター代表取締役社長
（注）新任社外取締役候補者の独立性に関する補足説明
松岡剛志氏と当社との間では、2016年11月から2018年６月までの間、業務委託契約を締結
しており、当社は同氏より当社開発部門の運営等に関する助言を得ております。当社といた
しましては、当該契約に基づき同氏に対して支払う報酬は少額であり、当社の定める独立性
判断基準を満たしていることから、社外取締役としての独立性は十分に保たれていると考え
ております。なお、当社の経営及び財務戦略の方針決定等において、当社が同氏から何らか
の影響を受けるような関係にはありません。

以上