社外取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ

平 成 29年 4 月 19日
各 位

会 社 名 株 式 会 社 N o . 1
代表者名 代 表 取 締 役 社 長 辰已 崇之
(コード番号:3562 東証 JASDAQ)
問合せ先 常務取締役経営管理本部長 竹澤 薫
(TEL. 03-5510-8911)



社外取締役候補者の選任及び取締役の異動に関するお知らせ




当社は、平成 29 年4月 19 日開催の取締役会において、下記のとおり社外取締役候補者の選任及び取
締役の異動について内定いたしましたのでお知らせいたします。
なお、本件につきましては、平成 29 年5月 25 日開催予定の第 28 期定時株主総会に付議し、承認を経
て正式決定される予定であります。



1.社外取締役候補者の選任
①新任社外取締役候補者の氏名及び略歴
吉崎浩一郎氏の略歴
ふ り が な 略歴、地位、担当および重要な兼職の状況
取締役候補者名
(生年月日)
よしざき こういちろう 平成 2年 4月 三菱信託銀行㈱(現三菱 UFJ 信託銀行㈱)入社
吉崎 浩一郎 平成 8年 7月 日本 AT&T㈱入社
(昭和 41 年 11 月 28 日生) 平成 10 年 4月 シュローダー・ベンチャーズ㈱入社
平成 12 年 4月 シュローダー・ベンチャーズ㈱パートナー
平成 14 年 7月 ㈱MKS パートナーズ入社 パートナー
平成 17 年 9月 カーライル・グループ入社
平成 19 年 4月 ㈱仲谷マイクロデバイス(現㈱ジェイデバイス) 監査役
平成 21 年 6月 ㈱仲谷マイクロデバイス(現㈱ジェイデバイス) 取締役
平成 21 年 10 月 ㈱グロース・イニシアティブ設立 代表取締役(現任)
平成 22 年 12 月 ㈱リアルフリート(現 amadana㈱) 取締役
平成 23 年 9月 ㈱アルフレックスジャパン 取締役(現任)
平成 25 年 10 月 スマートインサイト㈱ 取締役
平成 25 年 11 月 ㈱海外需要開拓支援機構(クールジャパン機構) 取締役
平成 27 年 9月 ㈱イード 取締役(現任)
平成 28 年 3月 クックビズ㈱ 取締役(現任)
平成 28 年 7月 ライフスタイルアクセント㈱ 取締役(現任)
平成 28 年 11 月 ブティックス㈱ 取締役(現任)
平成 29 年 2月 グロースポイント・エクイティ LLP 設立
代表パートナー(現任)
②選任の理由
吉崎浩一郎氏は、長年にわたり会社経営に携わっており、経験や知見、並びに投資ファンド等におけ
る中堅企業、成長企業に対する豊富なアドバイザー経験を有しているため、様々な見解や助言を当社の
経営に活かしていただけるものと判断したため、社外取締役として選任をお願いするものであります。
なお、同氏は、会社法第2条第 15 号に定める社外取締役候補者であり、東京証券取引所の定めに基づ
く独立役員の要件を満たしているため、同氏が社外取締役に選任され、就任した場合には、当社は同氏
を同取引所に届け出る予定であります。


③就任予定日
平成 29 年5月 25 日


④責任限定契約
吉崎浩一郎氏の選任が承認された場合、当社は、吉崎浩一郎氏との間で会社法第 427 条第1項及び当
社定款の規定に基づき、同法第 423 条第1項の賠償責任を限定する責任限定契約を締結する予定として
おり、当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法 425 条第 1 項に定める最低責任限度額としてお
ります。




2.取締役の異動
①退任予定取締役(平成 29 年5月 25 日付)
役員名 氏 名
取締役副社長 奥脇 治


②異動の理由
同氏は、任期満了による退任となります。


以 上

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