指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ

2020 年５月 12 日
各 位
会社名 三 洋 貿 易 株 式 会 社
代表者名 代表取締役社長 新谷 正伸
（コード番号：3176 東証一部）
問合せ先 管 理部門担 当取締 役 白井 浩
（ 電 話 番 号 ： 03-35 18 -1111）




指名・報酬委員会の設置に関するお知らせ


当社は、本日開催の取締役会において、取締役会の任意の諮問機関として、指名・報酬委
員会を設置することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


記


１．指名・報酬委員会設置の目的
代表取締役および役付取締役の選解任と取締役候補の指名、ならびに取締役（監査等委
員である取締役を除く）の報酬等に係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強
化し、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させるため、取締役会の諮問機関と
して任意の指名・報酬委員会を設置することといたしました。


２．指名・報酬委員会の役割
指名・報酬委員会は、取締役会からの諮問に応じて、取締役の指名および報酬等に関す
る事項について審議を行い、取締役会に対して答申を行います。


３．指名・報酬委員会の構成
指名・報酬委員会は取締役会決議により選定された委員 3 名以上で構成します。なお、
本日付で選定された委員は、代表取締役社長および社外取締役 2 名の合計 3 名で、委員
長は、指名・報酬委員会の決議によって選定されます。


４．設置日
2020 年５月 12 日


以上