「指名・報酬委員会」設置に関するおしらせ

各 位
2019 年 3 月 22 日
株式会社ミクシィ



「指名・報酬委員会」設置に関するおしらせ


株式会社ミクシィ(東京都渋谷区、代表取締役社長執行役員:木村 弘毅、以下、当社)は、本日開催の取
締役会において、代表取締役社長の任意の諮問機関として「指名・報酬委員会」の設置を決議いたしました
ので、お知らせします。



1.委員会設置の目的
取締役(社外取締役を除く、以下同じ)の指名並びに取締役の報酬等に関する手続きの透明性及び客観性
を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目的として、「指名・報酬委員会」を設置することとい
たしました。

2.委員会の主な役割
諮問機関として、以下の事項等を審議し答申します。
(1) 取締役の個別の人事案(選任・解任に関する事項を含む)及び人事に関する基本方針案
(2) 取締役の報酬制度に関する基本方針案
(3) 取締役の報酬枠案(算定方法を含む)
(4) 取締役の個人別の具体的報酬額案(算定方法を含む)
(5) その他代表取締役社長からの諮問事項

3.委員会の構成
「指名報酬委員会」は、代表取締役社長及び社外取締役全員で構成します。また、委員長は代表取締役
社長が務めるものとします。

4.設置日
2019年4月1日
以上


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